NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

넥스턴바이오/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전10시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길 35 (고매동) 2층 사내교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사의 감사보고 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2021/01/01 ~ 2021/12/31) 연결 및 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보자 이창재 선임의 건) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 후보자 김석범 선임의 건) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리시스템   - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr   - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사기간 - 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창재	1972-05	3년	신규선임	㈜에스엘바이오닉스 부사장 ㈜이디 경영지원실장 ㈜와이오엠 경영지원실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김석범	1972-09	3년	신규선임	상근	한신회계법인 삼정회계법인