NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

넥스턴/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길 35 본사2층 사내교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고                 영업보고                   내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항   제1호 의안 : 제21기(2020. 1. 1 - 2020.12.31.)    재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (상호변경& 사업 목적 변경)   제3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1호 의안 : 사내이사 송명석 선임의 건     3-2호 의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건     3-3호 의안 : 사내이사 배준오 선임의 건     3-4호 의안 : 기타비상무이사 온영두 선임의 건     3-5호 의안 : 사외이사 황환민 선임의 건     3-6호 의안 : 사외이사 임후섭 선임의 건   제4호 의안 : 감사 선임의 건     4-1호 의안 : 비상근감사 유학균 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건             제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제21기 정기주주총회에서 제2호 의안 가결시 상호는 다음과 같이 변경 될 예정입니다. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경 & 사업목적 변경) - 변경 전 : (주)넥스턴 - 변경 후 : (주)넥스턴바이오사이언스
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송명석	1967-04	3년	신규선임	외환은행 KEB하나은행 신라젠
이정찬	1954-09	3년	재선임	(주)한화 공작기계 (주)한화기계 현) (주)넥스턴 총괄부사장
배준오	1985-04	3년	신규선임	한양국제무역(상해)유한공사 (주)미스타 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사
온영두	1977-05	3년	신규선임	(주)퓨전 이사 (주)세미콘라이트 기타비상무이사 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황환민	1974-06	3년	신규선임	전) 법무법인 이지스 전) 법무법인 클라비스 전) 법무법인 민 현) 법무법인 인터로	-
임후섭	1984-08	3년	신규선임	전) 한영회계법인 전) 안진회계법인 전) 예일회계법인 현) 우일회계법인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유학균	1981-04	3년	신규선임	비상근	이정회계법인 안세회계법인 현)세무회계 지현

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	사업목적 추가		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 공작기계제작 및 수리업 2. 도.소매업 3. 수출입업 4. 의료장비기기 제작 및 수리업 5. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조판매업 6. 자동화 설비 제작 및 수출업 7. 태양광시설 제조 및 설치업 8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출업 9. 정밀광학장비 제작 및 수출업 10. 부동산 임대업 11. 각 호에 관련된 부대사업일체	1. 공작기계제작 및 수리업 2. 자동화 설비 제작업 3. 정밀광학장비 제작업 4. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조, 판매 5. 신약, 백신의 연구업 6. 암 면역치료제 개발 및 판매 7. 태양광시설 제조 및 설치업 8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출입업 9. 의약품 개발, 생산 및 판매 10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매 11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업 12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영 위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 16. 교육관련 서비스업 17. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 18. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 19. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업  20. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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