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NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD AGM Information 2025

Mar 14, 2025

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AGM Information

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넥스턴바이오/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2024/01/01 ~ 2024/12/31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 권익기 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권익기	1961-01	3년	신규선임	- 현)LOA홀딩스 경영총괄 본부장 - 현)㈜EV첨단소재 CFO - 현)㈜다이나믹디자인 사내이사 - 전)동양산업㈜ CFO & COO

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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