NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD — AGM Information 2025

Mar 31, 2025

넥스턴바이오/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	214,351		- 매출액
- 부채총계	79,478		- 영업이익	885
- 자본금	30,426		- 당기순이익	-12,623
- 자본총계	134,872		*주당순이익(원)	-1,155
나. 연결	- 자산총계	233,036		- 매출액
- 부채총계	96,413		- 영업이익	-1,245
- 자본금	30,426		- 당기순이익	-13,004
- 자본총계	136,623		*주당순이익(원)	-1,190
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2024/01/01 ~ 2024/12/31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 기타비상무이사 권익기 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권익기	1961-01	3	신규선임	- 현)LOA홀딩스 경영총괄 본부장 - 현)㈜EV첨단소재 CFO - 현)㈜다이나믹디자인 사내이사 - 전)동양산업㈜ CFO & COO

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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