NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD — AGM Information 2025

May 15, 2025

넥스턴바이오/주주총회소집결의/(2025.05.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-04-14
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부의안 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기3. 의안 주요내용은 추후 이사회에서 확정 할 예정입니다.	-
사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가 내용	-	1. 화장품 생산, 판매, 제조업 1. 자동차 부품 제조 1. 기계가공업 1. 중장비 제품 제조 및 판매업 1. 연구 용역 및 투자업무 1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구
사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가 이유	-	사업다각화로 인한 신규사업 추가
사업목적 변경 세부내역 사업목적 변경 변경전	-	1. 공작기계제작 및 수리업 2. 자동화 설비 제작업 9. 의약품 개발, 생산 및 판매 10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매 11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업 12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 16. 화장품 생산, 판매, 제조업 17. 자동차 부품 제조 18. 기계가공업 19. 중장비 제품 제조 및 판매업 20. 연구 용역 및 투자업무 21. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 22. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 23. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 24. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 25. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 26. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 27. 위 각호에 관련된 부대사업일체
사업목적 변경 세부내역 사업목적 변경 변경후	-	1. 공작기계제작 및 수리업 1. 자동화 설비 제작업 1. 의약품 개발, 생산 및 판매 1. 의료장비기기 제작, 수리, 판매 1. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업 1. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 1. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 1. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 1. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 1. 화장품 생산, 판매, 제조업 1. 자동차 부품 제조 1. 기계가공업 1. 중장비 제품 제조 및 판매업 1. 연구 용역 및 투자업무 1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 1. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 1. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 1. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 1. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체
사업목적 변경 세부내역 사업목적 변경 이유	-	사업목적추가에 따른 운영의 편리성을 위한 번호변경
사업목적 변경 세부내역 사업목적 삭제	-	3. 정밀광학장비 제작업 4. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조, 판매 5. 신약, 백신의 연구업 6. 암 면역치료제 개발 및 판매 7. 태양광시설 제조 및 설치업 8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출입업 16. 교육관련 서비스업
사업목적 변경 세부내역 사업목적 삭제 이유	-	사업목적 정비에 따른 삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-05-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 화장품 생산, 판매, 제조업 1. 자동차 부품 제조 1. 기계가공업 1. 중장비 제품 제조 및 판매업 1. 연구 용역 및 투자업무 1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구		사업다각화로 인한 신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 공작기계제작 및 수리업 2. 자동화 설비 제작업 9. 의약품 개발, 생산 및 판매 10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매 11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업 12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 16. 화장품 생산, 판매, 제조업 17. 자동차 부품 제조 18. 기계가공업 19. 중장비 제품 제조 및 판매업 20. 연구 용역 및 투자업무 21. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 22. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 23. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 24. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 25. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 26. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 27. 위 각호에 관련된 부대사업일체	1. 공작기계제작 및 수리업 1. 자동화 설비 제작업 1. 의약품 개발, 생산 및 판매 1. 의료장비기기 제작, 수리, 판매 1. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업 1. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 1. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 1. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 1. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 1. 화장품 생산, 판매, 제조업 1. 자동차 부품 제조 1. 기계가공업 1. 중장비 제품 제조 및 판매업 1. 연구 용역 및 투자업무 1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 1. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 1. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 1. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 1. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업목적추가에 따른 운영의 편리성을 위한 번호변경
사업목적 삭제	3. 정밀광학장비 제작업 4. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조, 판매 5. 신약, 백신의 연구업 6. 암 면역치료제 개발 및 판매 7. 태양광시설 제조 및 설치업 8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출입업 16. 교육관련 서비스업		사업목적 정비에 따른 삭제