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NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD AGM Information 2023

Mar 14, 2023

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AGM Information

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넥스턴바이오/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사 2층 사내교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제23기(2022/01/01 ~ 2022/12/31) 재무제표(연결/별도)승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보자 신남식 선임의 건) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 박진석 선임의 건) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신남식	1964-06	3	신규선임	전)㈜프로텍 이사 전)LG이노텍(주) 부장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진석	1983-10	3	신규선임	현)박진석 법률사무소 대표 전)법무법인 심평 변호사 전)법무법인 창 변호사 전)㈜직방 법무팀 팀장 전)현대중공업(주) 법무실 변호사 전)법무부 공익법무관	-