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NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD AGM Information 2019

Feb 26, 2019

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AGM Information

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넥스턴/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길35 당사2층 사내식당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 정영화 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 안병규 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 조창기 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 정환문 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영화	1959-05	3년	재선임	(주)넥스턴 대표이사 (주)대호테크 대표이사 한국삼양공업 대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안병규	1950-07	3년	재선임	삼성중공업 기계전자연구소장 창원대학교 대학발전협력원장	-


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조창기	1955-03	3년	신규선임	CK&파트너스 회장 이노폴리스 파트너스 부회장 Lam Research Korea 부회장	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정환문	1958-06	3년	신규선임	상근	LG반도체 Testech 상무이사 모벤스 부사장