NEXTBIOMEDICAL Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 6, 2026

넥스트바이오메디컬/주주총회소집결의/(2026.02.06)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		인천 연수구 벤처로 100번길 6 (주)넥스트바이오메디컬 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제12기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 감사 선임의 건 (후보: 최서룡) - 제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호의안: 주식매수선택권 조건 변경의 건 - 제5호의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 - 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) - 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최서룡	1967-06	3	신규선임	비상근	前. 어스 얼라이언스 부대표 前. 한국투자증권 플랫폼 본부장