NEXTBIOMEDICAL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 넥스트바이오메디컬 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 넥스트바이오메디컬주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 6전화번호: 032-454-4800
작 성 자:	성 명: 박정아부서 및 직위: 경영관리본부 IR팀 / 차장전화번호: 032-454-4800

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)넥스트바이오메디컬본인2026년 03월 06일2026년 03월 30일2026년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)넥스트바이오메디컬보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이돈행최대주주보통주2,139,99926.09최대주주-하원특수관계인보통주199,9982.44특수관계인-강동석특수관계인보통주120,0001.46특수관계인-이경행특수관계인보통주90.00특수관계인-이은혜미등기임원보통주24,9260.30미등기임원-2,484,93230.29-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

* 기준일 : 2025년 12월 31일

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김용민보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 06일2026년 03월 20일2026년 03월 29일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족 수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 20일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com주주총회소집 통지 및 공고시"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내함

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

*위 교부 방법 중 "주주총회 소집 통지서와 함께 송부"는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com -

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 * 위임장 접수처주소: 인천시 연수구 벤처로 100번길 6, (주)넥스트바이오메디컬 회계팀전화번호: 032-454-4800팩스번호: 032-454-4810* 우편접수여부: 가능* 접수기간: 2026년 3월 20일 ~ 3월 29일 정기주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 30일 오전 09시인천시 연수구 벤처로 100번길 6 (주) 넥스트바이오메디컬 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 20일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com주주총회소집 통지 및 공고시"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내함

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능서면투표용지 교부 시 ~ 03월 27일 17시 이전동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 3월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

* 주주총회 참석 시 준비서류

가. 직접 행사: 본인 신분증 (신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

나. 대리 행사: 위임장, 위임인의 신분증사본, 대리인의 신분증* 위임장은 원본 지참 필수입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정으로 해당 공시를 확인하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 12(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 11(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 넥스트바이오메디컬	(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기말		제 11(전) 기말
자 산
유동자산		43,254,034,303		46,887,765,119
현금및현금성자산	6,789,096,842		4,950,368,220
매출채권	2,236,102,696		1,845,323,600
기타채권(유동)	92,968,135		326,390,202
기타유동자산	742,390,206		449,486,361
당기손익-공정가치측정금융자산	20,903,746,272		15,892,184,996
단기금융상품	9,304,700,000		20,165,974,600
유동성장기금융상품	-		600,000,000
재고자산	3,035,672,492		2,581,094,690
당기법인세자산	149,357,660		76,942,450
비유동자산		15,997,854,453		11,956,636,187
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)	907,777,458		-
기타채권(비유동)	757,413,832		332,882,722
기타비유동자산	3,644,448		9,869,795
유형자산	13,911,508,795		11,223,985,971
무형자산	310,635,950		344,378,014
사용권자산	106,873,970		45,519,685
자 산 총 계		59,251,888,756		58,844,401,306
부 채
유동부채		8,043,595,802		11,884,133,749
매입채무	47,690,500		13,372,700
기타금융부채(유동)	980,970,080		785,425,690
단기차입부채	6,652,840,000		10,139,040,000
기타유동부채	322,256,640		919,925,329
리스부채(유동)	39,838,582		26,370,030
비유동부채		3,114,595,108		1,768,873,590
기타금융부채(비유동)	270,473,149		235,349,428
장기차입부채	950,660,000		763,500,000
순확정급여부채	944,487,277		749,444,516
리스부채(비유동)	68,486,268		20,579,646
기타비유동부채	880,488,414
부 채 총 계		11,158,190,910		13,653,007,339
자 본
자본금		4,101,943,000		4,043,343,000
주식발행초과금		111,132,109,823		107,234,403,791
기타자본항목		3,472,476,542		4,094,822,313
결손금		(70,612,831,519)		(70,181,175,137)
자 본 총 계		48,093,697,846		45,191,393,967
자 본 및 부 채 총 계		59,251,888,756		58,844,401,306

포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 넥스트바이오메디컬	(단위: 원)

과 목	제 12(당)기	제 11(전)기
Ⅰ.매출액	16,476,802,680	9,542,630,855
Ⅱ.매출원가	4,948,485,824	3,720,252,313
Ⅲ.매출총이익	11,528,316,856	5,822,378,542
Ⅳ.판매비와관리비	12,263,551,434	9,397,109,788
Ⅴ.영업이익(손실)	(735,234,578)	(3,574,731,246)
금융수익	1,462,112,178	6,840,040,249
금융비용	1,078,020,246	520,089,262
기타수익	297,300,516	288,500,062
기타비용	272,934,967	174,161,339
Ⅵ.법인세비용차감전순손실	(326,777,097)	2,859,558,464
Ⅶ.법인세비용	-	-
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(326,777,097)	2,859,558,464
Ⅸ.기타포괄손익	(208,452,927)	(56,263,708)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(92,222,190)	-
기타포괄손익-공정가치금융상품 평가손익	(92,222,190)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(116,230,737)	(56,263,708)
확정급여제도의 재측정요소	(116,230,737)	(56,263,708)
X. 당기총포괄이익(손실)	(535,230,024)	2,803,294,756
XI. 주당순손익
기본주당순이익(손실)	(40)	397
희석주당순이익(손실)	(40)	(262)

결손금처리계산서(안)

제 12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	당기 (처리예정일: 2026년 3월 30일)		전기 (처리확정일: 2025년 3월 24일)
I. 미처리결손금		(70,612,832)		(70,181,175)
1. 전기이월미처리결손금	(70,181,175)		(72,984,470)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(104,880)		(56,264)
3. 당기순이익(손실)	(326,777)		2,859,559
II. 차기이월 미처리결손금		(70,612,832)		(70,181,175)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제2호 의안: 감사 최서룡 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최서룡	67.06.25	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최서룡	-	2024.07.~2025.09	어스 얼라이언스 경영지원실 총괄 부대표	없음
2004.05~2023.12	한국투자증권 플랫폼 본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국투자증권 및 타 기업에서 경영지원 총괄 부대표를 역임하며 재무·관리 분야에서 풍부한 경험을 축적하였으며, 이를 바탕으로 당사의 회계/재무 및 경영 투명성에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천함

확인서 감사후보자 확인서_최서룡.jpg 감사후보자 확인서_최서룡

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 주요 인력에 대한 동기 부여를 함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2026년 2월 6일 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 보고하여 승인받고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
강철중	전무이사	CSO	보통주	50,000주
이은혜	미등기임원	CTO	보통주	20,000주
남동흔	미등기임원	CFO	보통주	10,000주
OOO 등 4명	직원	-	보통주	20,000주
총( 7 )명				총( 100,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	차액보상형	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주식 100,000주	-
행사가격 및 행사기간	(1) 행사가격: 80,000원(2) 행사기간: 2028년 02월 06일~2035년 02월 05일	-
기타 조건의 개요	기타 조건은 부여계약서, 당사의 정관, 관계 법령에 의함	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
8,203,886	발행주식총수의 100분의 15(이사회 결의는 100분의 3)	보통주	1,230,582(246,116)	908,282(116,116)

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.02.12	1	보통주	30,000	-	-	30,000
2024년	2024.03.18	7	보통주	4,500	-	-	4,500
2023년	2023.09.18	23	보통주	110,000	38,950	-	71,050
2023년(*1)	2023.03.13	11	보통주	133,000	22,000	1,000	110,000
계		총(42)명		총(277,500)주	총(60,950)주	총(1,000)주	총(215,550주)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 주식매수선택권 조건 변경의 건

가. 의안 제목

- 주식매수선택권 조건 변경의 건

나. 의안의 요지

- 기 부여된 주식매수선택권의 행사 조건을 변경하고자 함

대상	부여 주식종류	부여 주식수	행사 가격(단위:원)	행사기간		부여일
변경전	변경후
---	---	---	---	---	---	---
강철중	보통주	30,000	49,750	부여시점 2년 후 50%, 부여시점 5년 후 50%	부여시점 2년 후 100%	2025.02.12
이은혜	보통주	60,000	25,000	2025.03.14~2030.03.13	2025.03.14~2032.03.13	2023.03.13

제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정 전	개정 후
-	제5조 [퇴직위로금의 산정]① 임원의 퇴직위로금 산정은 "근속연수 x 최근 3개월 평균임금 + 연간임금총액"으로 한다.② 연간임금총액이란 상반기 퇴직사유 발생 시 전년도 임금총액이며, 하반기 퇴직사유 발생 시 당해년도 연봉총액을 의미한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	696,249,880원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	2명*
실제 지급된 보수총액	18,000,000원
최고한도액	100,000,000원

*24년02월 감사 사임에 따라 24년03월 신규 감사 선임

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음