Nexi — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

Informazione Regolamentata n. 2170-11-2023		Data/Ora Ricezione 07 Marzo 2023 17:45:10	Euronext Milan
Societa'	:	NEXI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	173136
Nome utilizzatore	:	NEXIN03 - MANTEGAZZA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	07 Marzo 2023 17:45:10
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Marzo 2023 17:45:12
Oggetto	:	Convocazione dell'assemblea degli azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Convocazione dell'assemblea degli azionisti

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Milano, 7 marzo 2023 - Nexi S.p.A. ("Nexi" o la "Società") comunica che nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione, come da calendario eventi societari già diffuso al pubblico, ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci per il 4 maggio 2023 alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:

• 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016, come successivamente modificato e integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: a. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2023 (deliberazione vincolante); b. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2022 (deliberazione non vincolante).
• 1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 5 maggio 2022 per la parte rimasta inseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni e successiva cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea si terrà mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e con la partecipazione dei soci esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno, ivi incluse la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Per quanto attiene alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, con decorrenza dalla data dell'Assemblea degli Azionisti, alla luce del fatto che il termine entro il quale dovrà darsi esecuzione all'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2022 scade il prossimo 5 novembre 2023.

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Destinazione del risultato d'esercizio

Per quanto attiene al progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 non verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di dividendi relativi all'esercizio 2022. Si propone di attribuire a Riserva Legale il 5% dell'utile d'esercizio pari a Euro 10.448.676 e di riportare a nuovo il residuo utile pari a Euro 199.284.840.

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