Nexa Dynamics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

넥사다이내믹스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 25, 당사 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제6기(2025년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 최문정 선임의 건	-
3-2	사내이사 신동희 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최문정	1993-04	3년	신규선임	(주)커넬씨앤씨 대표이사
신동희	1976-01	3년	신규선임	(주)케이알피앤이 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 행사 대행업 - 이벤트 대행업 - (전기) 자동차부품 제조, 도·소매 및 수출입업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-