Nexa Dynamics Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

에스에이티이엔지/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	08:30
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25 당사1층회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제4기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간30억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 1억) 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1호의안 : 사내이사 소진석 5-2호의안 : 사외이사 남상규
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3. 의안 주요내용"에 대한 세부내용은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소진석	1967-02	3	재선임	前 ㈜에쎌텍 본부장 前 에스에이티 대표 現 ㈜에스에이티 대표이사 現 ㈜에코케미칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상규	1966-09	3	재선임	前 극동기업 대표 前 ㈜고려호이스트 전무이사 前 ㈜케이에치엠 대표이사 現 ㈜엘지엠호이스트 대표이사	(주)엘지엠호이스트 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 2차 전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 21. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 22. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업 23. 위 각 호에 부대되는 일체사업		사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-