Nexa Dynamics Co., Ltd. — AGM Information 2021

Aug 11, 2021

IBKS제14호스팩/주주총회소집결의/(2021.08.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-01
시간	오전 10시 30분
2. 장소		1) 서울시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)6층 백동아카데미홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병승인 결의의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 소진석   제3-2호 의안 : 사내이사 황성철   제3-3호 의안 :  사외이사 남상규 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 김지현 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2021-08-04 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소진석	1967-02	3	신규선임	03.03~07.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 07.03~09.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 87.06~03.07 ㈜에쎌텍 본부장 03.05~04.06 에스에이티 대표 18.06~20.06 ㈜케이씨에스글로벌 사내이사 04.07~현재 ㈜에스에이티 대표이사 15.07~현재 SAT USA, LLC 대표이사 19.07~현재 ㈜에코케미칼 대표이사
황성철	1966-12	3	신규선임	12.03~14.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 14.03~16.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 87.07~00.09 LG전자 FA기술팀 00.10~03.06 썬테크윈 실장 03.08~04.10 시스템알엔디 실장 06.06~20.03 ㈜에스에이티 사장 19.09~21.03 ㈜에코케미칼 사외이사 21.03~현재 ㈜에코케미칼 기타비상무이사 20.03~현재 ㈜에스에이티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상규	1966-09	3	신규선임	03.03~07.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 07.03~09.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 92.03~96.06 극동기업 대표 96.07~12.12 ㈜고려호이스트 전무이사 07.09~19.06 ㈜케이에치엠 대표이사 13.01~현재 ㈜엘지엠호이스트 대표이사	㈜엘지엠호이스트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김지현	1953-09	3	신규선임	비상근	99.03~03.02 고려사이버대학 경영학부 졸업 73.03~98.12 국세청 조사국 99.02~04.02 강남세무서 과세적부심사위원 99.01~12.12 삼성에버랜드 세무자문 99.01~19.12 삼성전자판매(주) 세무자문 00.01~09.12 씨엔아이네트워크 감사 99.01~17.10 김지현세무회계사무소 대표 04.10~현재 ㈜네패스 세무자문 17.10~현재 세무법인 현빈 학동점 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다. 1. 에프 피 디 장비 및 시스템 제조 판매업 2. 에프 피 디 장비 및 시스템 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업 3. 반도체 관련장비 및 시스템 제조 판매업 4. 반도체 관련장비 및 시스템 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업 5. 반도체 제조, 가공 및 판매업 6. 반도체 제조, 가공을 위한 원부자재의 제조 판매업 7. 계측제어기기 제조 판매업 8. 항온항습기 제조 판매업 9. 시험기 및 시험기자재 제조 판매업 10. 에너지저장장치, 에너지관리시스템 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업 11. 에너지관리시스템 제조 구축업 12. 경관조명 제조 설치업 13. 엘이디 설계, 제조, 판매, 유통, 설치 14. 화학물질 및 화학제품 제조 판매업 15. 접착제 및 젤라틴 제조 판매업 16. 하드웨어 및 소프트웨어의 개발 및 판매업 17. 무역 및 수출업 18. 부동산 임대업 19. 위 각호의 자문용역 및 컨설팅업 20. 위 각 호에 부대되는 일체사업	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	x	x
집중투표제 배제	o	o