Newtree Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

뉴트리/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 3인 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도언 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박기범 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정재윤 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 조한규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도언	1962-01	3	재선임	05.07~ [현] (주)뉴트리 대표이사 99.01~02.04 [전] 인터테크 대표 87.03~95.12 [전] CJ제일제당 연세대 생물소재공학 박사
박기범	1968-08	3	재선임	17.11~ [현] (주)뉴트리 대표이사 15.03~17.08 [전] 종근당건강 전무 93.03~14.03 [전] CJ제일제당 University of MICHIGAN MBA 연세대 경영학과
정재윤	1972-06	3	신규선임	04.04~ [현] (주)뉴트리 방송사업부 임원 연세대 생물소재공학 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조한규	1960-07	3	신규선임	17.06~ [현] 꿈드림 컨설턴트 95.10~16.03 홈플러스 부사장 86.11~95.03 뉴코아백화점 연세대 식품공학과	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물용사료 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 의약품 제조 및 판매업		사업의 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-