Newtree Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

뉴트리/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.02.27.
3. 정정사유	기재사항 누락
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건   3-1호 의안 사내이사 정희철 선임의 건 제4호 의안 감사선임의 건   4-1호 의안 비상근감사 김효권 선임의 건	가. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건   3-1호 의안 사내이사 정희철 선임의 건 제4호 의안 감사선임의 건   4-1호 의안 비상근감사 김효권 선임의 건 제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 감사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 441 송암3빌딩 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건   3-1호 의안 사내이사 정희철 선임의 건 제4호 의안 감사선임의 건   4-1호 의안 비상근감사 김효권 선임의 건 제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정희철	1968-09	3	재선임	현재 (주)뉴트리 NIS센터 임원      (생물소재공학 박사) 2001 CJ 제일제당 근무 1994 연세대 석사 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김효권	1966-08	3	신규선임	비상근	현재 법무법인 퍼스트 대표변호사   1997 제39회 사법시험 합격 1992 서울대학교 학사 졸업