Newag S.A. — Board/Management Information 2018

Jun 4, 2018

Zarząd NEWAG S.A. ("Emitent, Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd powziął informację, że akcjonariusz Spółki MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz") na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 czerwca 2018 roku poprzez pełnomocnika Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Piotra Chajderowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Fundusz poinformował, że zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. ("Towarzystwo") zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym Fundusz poinformował, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Piotr Chajderowski spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

Pan Piotr Chajderowski wyraził zgodę na kandydowanie i złożył oświadczenia, iż:

1.posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, 587, 590 oraz 591 Kodeksu Spółek Handlowych;

2.stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, nie pełnił funkcji publicznych i nie zajmował stanowisk wymienionych w art. 1 i art. 2 wyżej wymienionej ustawy w okresie roku przed dniem 06.06.2018 (data WZ spółki) i nie zajmuje tych stanowisk, ani nie pełni tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec niego zastosowania ograniczenie wynikających z art.4 oraz art. 7 powyższej ustawy w pełnieniu przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;

3.nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub członek jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

4.nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy

z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;

5.spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymany życiorys kandydata. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z wolą Funduszu, zgoda na kandydowanie, oświadczenie kandydata dotyczące warunków pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności zostaną udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie. W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, Fundusz prosi o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. (22) 523 56 43.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).