AI assistant
Newag S.A. — AGM Information 2026
May 19, 2026
5730_rns_2026-05-19_2ab5a472-ad9d-4cc3-9da3-8154d693190e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwala nr 1
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [____] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:
Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 2
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A., zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez Walne Zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 3
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się:
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.842.542 tys. zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk w wysokości 326.645 tys. zł (326.645.289,38 zł);
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 326.099 tys. zł;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o kwotę 97.102 tys. zł;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 236.099 tys. zł;
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwala nr 4
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A., zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej zostało sporządzone w formie jednego dokumentu zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o Rachunkowości.
Uchwała nr 5
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2025, wynoszący 326 645 289,38 zł, na następujące cele:
- kwotę 135 000 003,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 3 zł na jedną akcję Spółki,
- kwotę 191 645 286,38 zł na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
- ustalić, że do otrzymania dywidendy ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu [...] („dzień dywidendy”),
- ustalić termin wypłaty dywidendy na [...].
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Sposób podziału zysku jest zgodny z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej.
Uchwala nr 6
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się:
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.105.150 tys. zł;
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w wysokości 355.898 tys. zł;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 355.352 tys. zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o kwotę 136.096 tys. zł;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 265.998 zł;
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.
Uchwala nr 7
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwala nr 8
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwala nr 9
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwala nr 10
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwala nr 11
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwala nr 12
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwala nr 13
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Miterskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Konradowi Miterskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 czerwca do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwala nr 14
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej w roku 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwala nr 15
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poncyljuszowi absolutorium z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Pawłowi Poncyljuszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 10 czerwca 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwala nr 16
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2025
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:
Zgodnie z treścią art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.
Uchwala nr 17-21
z dnia 15 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu [...] do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwał nr 17-21:
Konieczność powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynika z zakończenia poprzedniej trzyletniej kadencji.