Newag S.A. — AGM Information 2025

Jun 10, 2025

z dnia 10 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie ------- art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych,------- niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Weronikę Szwarc na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.----------

Pani Katarzyna Weronika Szwarc oświadczyła, że za Uchwałą nr 1 oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787 akcji,------- co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były- ważne, w tym:---------------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 38.936.787,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,----------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,----------------------- zatem Katarzyna Weronka Szwarc została wybrana w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Zgromadzenia i funkcję tę przyjęła.--------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządekobrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego------- Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------ 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---- 5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania-------- finansowego za rok 2024.-------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania-------- finansowego Spółki za rok 2024.------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu-

• z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A.,-------- zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, za rok-- 2024.---------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.-
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego---- sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok-- 2024.---------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom--- Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024.------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom--- Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.----------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania------- o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.------------

• Przyjęcie zmian w składzie Rady Nadzorczej.------------------ 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------- Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 38.936.787,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,----------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,----------------------- zatem Uchwała nr 2 została podjęta.------------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych---- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składa się:---------------------------------------------

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień------- 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów----- wykazuje sumę 1.953.348 tys. zł;------------------------------
• 1. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r.------- do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk w wysokości------------ 100.504 tys. zł (100.503.536,48 zł);--------------------------
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia---- 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 99.770 tys. zł;--------------------------------------
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 r.---- do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 206.356 tys. zł;----------------
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.570 tys. zł;------------------------------
• 1. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787

akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 38.936.787,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,------------------------
zatem Uchwała nr 3 została podjęta.------------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki------- i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku- do 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 38.936.787,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" - 0,------------------------
zatem Uchwała nr 4 została podjęta.------------------------------

z dnia 10 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowychuchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki---- osiągnięty w roku obrotowym 2024, wynoszący 100.503.536,48 zł, na następujące cele:------------------------------------------------

• 1. kwotę 90.000.002,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 2,00 zł na jedną akcję Spółki,
• 1. kwotę 10.503.534,48 zł na kapitał zapasowy Spółki.------------

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

• 1. ustalić, że do otrzymania dywidendy ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą ---------- przysługiwały akcje Spółki w dniu 18 czerwca 2025 r. ("dzień- dywidendy"),--------------------------------------------------
• 1. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2025 r.-- § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.690.272 głosów z 38.690.272 akcji, co stanowi 85,9783 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 37.520.612,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,----------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 1.169.660,--------------- zatem Uchwała nr 5 została podjęta.------------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy------ kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)--- sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie-- aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.733.333 tys. zł;------------

• 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia- 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto--------- w wysokości 122.719 tys. zł;----------------------------------
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od-------- 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje- całkowity dochód w kwocie 121.986 tys. zł; -------------------
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 216.229 tys. zł;--------
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 78.786 tys. zł;------------------------------
• 1. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787

akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 38.936.787,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 6 została podjęta.------------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.-----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.922.357 głosów z 38.922.357
akcji, co stanowi 86,4941 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 38.922.357,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 7 została podjęta.------------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi-Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.-----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.366.362 głosów z 38.366.362
akcji, co stanowi 85,2585 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 38.366.362,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 8 została podjęta.------------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi-- Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa------ Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.--------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 38.936.787,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,----------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------- zatem Uchwała nr 9 została podjęta.------------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady-- Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 38.936.787,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 10 została podjęta.-----------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce-Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady----- Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 38.936.787,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 11 została podjęta.-----------------------------

Uchwała nr 12 z dnia 10 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi-- Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy----- Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia--------- do 31 grudnia 2024.----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 38.936.787,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 0,----------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------- zatem Uchwała nr 12 została podjęta.-----------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi-- Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady------ Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2024 roku.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 38.936.787,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 13 została podjęta.-----------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia

Pani Katarzynie Polak absolutorium

z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą-----------
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 38.936.787,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 14 została podjęta.-----------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia

Panu Pawłowi Poncyljuszowi absolutorium

z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych--- uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Pawłowi--- Poncyljuszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady--- Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2024.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą ---
w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787
akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy
były ważne, w tym:-----------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 38.936.787,-------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,------------------------
zatem Uchwała nr 15 została podjęta.-----------------------------

Uchwała nr 16 z dnia 10 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie -------- art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie-------- publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do- zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych------ uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie------------- o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za-- rok 2024.--------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 35.418.055,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 3.455.732,--------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------- zatem Uchwała nr 16 została podjęta.-----------------------------

z dnia 10 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie zmian statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje::----------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki w ten-- sposób, że dotychczasową treść § 25 ust. 2 pkt 15) statutu Spółki zastępuje się następującą treścią:-------------------------------

"dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyboru--- firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego- rozwoju".--------------------------------------------------------

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia- jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany------- określone w § 1 powyżej.-----------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że--- skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu jawnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 38.689.063,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 247.724,----------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------- zatem Uchwała nr 17 została podjęta.

z dnia 10 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek-------- Handlowych, niniejszym postanawia powołać Pana Konrada Miterskiego (PESEL 72072105172) do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------ Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą -- w głosowaniu tajnym oddano łącznie 38.936.787 głosów z 38.936.787 akcji, co stanowi 86,5261 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, w tym:----------------------------------------------- - liczba głosów "za" – 38.689.063,------------------------------- - liczba głosów "przeciw" – 247.724,----------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0,----------------------- zatem Uchwała nr 18 została podjęta.-----------------------------