Newag S.A. — AGM Information 2023

Apr 21, 2023

Raport Rada Nadzorcza NEWAG S.A. UCHWAŁA nr X/13/2023 Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności NEWAG S.A. i sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu uchwala, co następuje: § 1 1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego NEWAG S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku na podstawie analizy: 1) treści sprawozdania z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki, 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego NEWAG S.A., przygotowanego przez BDO sp. z. o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, 3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy Członków Rady Nadzorczej NEWAG S.A ………………………………. Katarzyna Szwarc ………………………………… Piotr Chajderowski ………………………………… Agnieszka Pyszczek ………………………………… Piotr Palenik ………………………………… Katarzyna Polak Rada Nadzorcza NEWAG S.A. UCHWAŁA nr X/14/2023 Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. Działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu uchwala, co następuje: § 1 3. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 4. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku na podstawie analizy: 4) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki, 5) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego NEWAG S.A., przygotowanego przez BDO sp. z. o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, 6) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej NEWAG S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy Członków Rady Nadzorczej NEWAG S.A ………………………………. Katarzyna Szwarc ………………………………… Piotr Chajderowski ………………………………… Agnieszka Pyszczek ………………………………… Piotr Palenik ………………………………… Katarzyna Polak Rada Nadzorcza NEWAG S.A. UCHWAŁA nr X/16/2023 Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej NEWAG S.A. dotyczącego powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu uchwala, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż: 1) w NEWAG S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Komitet Audytu NEWAG S.A, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy Członków Rady Nadzorczej NEWAG S.A ………………………………. Katarzyna Szwarc ………………………………… Piotr Chajderowski ………………………………… Agnieszka Pyszczek ………………………………… Piotr Palenik ………………………………… Katarzyna Polak