Newag S.A. — AGM Information 2020

May 29, 2020

UCHWAŁA nr IX/3/1/2020 Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności NEWAG S.A. i sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, uchwala co następuje:

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdanie finansowe NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego NEWAG S.A za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku na podstawie analizy:
• 1) treści sprawozdania z działalności NEWAG S.A. oraz sprawozdania finansowego NEWAG S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego NEWAG S.A., przygotowanego przez Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
• 3) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej NEWAG S.A

………………………………. Katarzyna Szwarc ………………………………… Piotr Chajderowski ………………………………… Agnieszka Pyszczek ………………………………… Piotr Palenik

………………………………… Piotr Wiśniewski