New Wave Group AB — AGM Information 2009

May 19, 2009

Pressmeddelande

Årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Vid årsstämma i New Wave Group beslutades idag bland annat följande:

• Utdelning till aktieägarna om 18 öre per aktie med den 25 maj 2009 som avstämningsdag.
• Omval av Torsten Jansson och Mats Årjes som styrelseledamöter samt nyval av Anders Dahlvig, Göran Härstedt, Christina Bellander och Helle Kruse Nielsen.
• Nyval av Anders Dahlvig som styrelseordförande.
• Bolagsordningsändringar innebärande dels ett förtydligande av bolagets verksamhetsområden, dels att bolagsordningen ändras så att högsta antalet ledamöter i styrelsen blir 7 ledamöter, dels en anpassning av sättet för annonsering av kallelse till bolagsstämma varvid anpassningen villkorats av att nya regler härom i aktiebolagslagen träder i kraft före årsstämman 2010.
• Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emission av högst 6.000.000 aktier av serie B i bolaget, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen.
• Bemyndigande av styrelsen att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap 11 § aktiebolagslagen.
• Emission av 1.000.000 optionsrätter till nyteckning av aktier, att erbjudas koncernens ledande befattningshavare på marknadsmässiga villkor.

Fullständiga handlingar avseende nämnda ärenden finns att tillgå hos bolaget.

Göteborg den 19 maj 2009

New Wave Group AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson, VD, tel: 031-712 89 01, e-post: torsten.jansson@nwg.se