Neuca S.A. — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

WYKAZ UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu podjętych w dniu drugiego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (02.03.2021)

uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:--------------------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarz – Kusa".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu głosami oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy, w tym głosów przeciw uchwale nie oddano, a głosów wstrzymujących się także nie oddano, a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33% (pięćdziesiąt dwa i 33/100 procenta).---------------------

uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.".----------------------------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.330.973, a procentowy udział tych

akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33% (pięćdziesiąt dwa i

33/100 procenta),----------------------------------------------------------

• "przeciw" uchwale: "0" głosów,------------------------------------------

• wstrzymujących się: "0" głosów,---------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne

głosy wynosi 2.330.773 a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%. --------------------------------------------------

uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:---------------------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:--------------------------------------------------------------------------------

• 1. Pan Marcin Gajewski,------------------------------------------------------------------------
• 1. Pan Łukasz Górecki."-----------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.330.973, a procentowy udział tych

akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%,-----------------------

• "przeciw" uchwale: "0" głosów,------------------------------------------
• wstrzymujących się: "0" głosów,---------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.--------------------------------------------------

uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 27 ZWZA z 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że w § 1 punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:---------------------------------------------------

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym między innymi do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku, nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 90.000.000-zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż

łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 27 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, w ten sposób że w § 1 punkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------

1. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 900,00-zł (dziewięćset złotych 00/100) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.-----------------------

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------ - oddanych "za" uchwałą: 2.236.253, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,21%,----------------------- - "przeciw" uchwale: 94.720 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) głosów,------------------------------------------- - wstrzymujących się: "0" głosów,--------------------------------------- przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.330.973 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.973, a procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o treści następującej:----------------------------------------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ten sposób że w paragrafie 1 powołanej uchwały, ustęp 1 i 2 otrzymują brzmienie:------------------------------------------------------------

"§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych.---------------------------------------------------------------------------- 2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii "N" o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----------------

• "przeciw" uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto

siedemdziesiąt dwa) głosy,------------------------------------------------

• wstrzymujących się: "0" głosów,----------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------

uchwała numer 6 Zgromadzenia - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii "N", o treści następującej:---------------------

"Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości akcji nowej emisji serii "N", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich akcji Spółki nowej emisji serii "N".-----------------------------------------------------------------------

Akcje serii "N" będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.------------------

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii "N"."----------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----------------

• "przeciw" uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto

siedemdziesiąt dwa) głosy,------------------------------------------------

• wstrzymujących się: "0" głosów,----------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------

uchwała numer 7 Zgromadzenia - w sprawie zmiany uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, o treści następującej:-----

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 11 z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, w ten sposób że paragraf 1 powołanej uchwały otrzymuje brzmienie:-----------------------------------

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

Niniejszym emituje się 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii "I", uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii "N" o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda ("Warranty Subskrypcyjne")."-------------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----------------

• "przeciw" uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto

siedemdziesiąt dwa) głosy,------------------------------------------------

• wstrzymujących się: "0" głosów,----------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------

uchwała numer 8 Zgromadzenia - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości warrantów subskrypcyjnych serii "I".------------------------------------

"Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do podwyższonej ilości warrantów subskrypcyjnych serii "I", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii "I".-------------------

Warranty subskrypcyjne serii "I" emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu stworzenia podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i Grupy NEUCA w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej.------------------

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii "I"."--------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----------------

• "przeciw" uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto

siedemdziesiąt dwa) głosy,------------------------------------------------

• wstrzymujących się: "0" głosów,----------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------

uchwała numer 9 Zgromadzenia - w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 09 października 2020r - Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, dokonuje zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 8 z dnia 09 października 2020 roku, dotyczącej przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w sposób uwzględniający uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia, to jest w ten sposób że załącznik do uchwały, stanowiący Regulamin Programu Motywacyjnego otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały."-------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- ------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.116.801 głosów, a procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,81%,-----------------

• "przeciw" uchwale: 214.172 (dwieście czternaście tysięcy sto

siedemdziesiąt dwa) głosy,------------------------------------------------

• wstrzymujących się: "0" głosów,----------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------

uchwała numer 10 Zgromadzenia - w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:-----------------------------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku między innymi z objęciem akcji serii Ł Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, oraz w związku z uchwałą o zmianie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii "N", dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:----------------------------------------------

dotychczasowy § 6 Statutu Spółki

otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.387.474 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:----

2. 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

3. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,---------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,--------------------------------------------------------------------------------------------
5. 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,--------------------------------------
6. 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,---------
7. 33.370 (trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-------------------------------------------------------------------------------
8. 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,--------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 889.094 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H,-----------------------------------------------------------------
10. 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,---
11. 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,--------
12. 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,---------
13. 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,---------------------------------------------------------------------------
14. 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,--------------------------------------------------------------------------------------------

z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-------------------------

1. wykreślony

2. wykreślony

3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 284.250 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1 złoty każda.-------------------------------------------------------------------------

4. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020r. z późn. zmianami.-------------------------------------

5. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 279.075 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 279.075 akcji zwykłych na okaziciela serii "M", o wartości nominalnej 1 złoty każda.-------------------------------

6. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6. powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii "M" posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku.----------------------------------------- 8. wykreślony

7. wykreślony

8. Spółka powstała w wyniku przekształcenia "TORFARM" – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.---------------------------------------------------------------- 11. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba."-----------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.147.905 głosów, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 92,156%,---------------- - "przeciw" uchwale: 183.068 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt osiem) głosów,--------------------------------------------- - wstrzymujących się: "0" głosów,----------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------

uchwała numer 11 Zgromadzenia - w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o treści następującej:-----------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."-------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- - oddanych "za" uchwałą: 2.147.905 głosów, a procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 92,15%,-----------------

• "przeciw" uchwale: 183.068 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące

sześćdziesiąt osiem) głosy,------------------------------------------------

• wstrzymujących się: "0" głosów,----------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.236.253 głosy, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.330.773, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 52,33%.---------------------------------------------------