Netweek

AGM Information • Jun 15, 2020

D.HOLDING S.r.l. a socio unico Sede Legale: Via Campi, 29/L Merate Capitale Sociale Euro 40.000 Iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco Codice Fiscale e P. IVA n. 03976690168 R.E.A. di Lecco n. 324,942 d.holding@legalmail.it

Merate, lì 12 Giugno 2020

Spett.le

Netweek S.p.A. Via Campi, 29/L 23807 MERATE (LC)

Da inviare tramite: posta certificata netweek@legalmail.it

OGGETTO: Presentazione proposta per nomina organi sociali

La scrivente società, in persona del proprio legale rappresentante Dott. Massimo Cristofori, titolare del 70,51% del capitale sociale di Netweek S.p.A., con la presente trasmette la propria proposta per la nomina degli organi sociali, come previsto dallo Statuto, in vista della votazione che si terrà alla prossima adunanza assembleare:

con riferimento al rinnovo del Consiglio di Amministrazione

• i. con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno: di determinare in 5 il numero degli amministratori;
• ii. con riferimento al punto 4.3 all'ordine del giorno: di determinare nel triennio 2020-2022 la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (con scadenza del mandato, pertanto, con l'assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2022);
• con riferimento al punto 4.4 all'ordine del giorno: di riconfermare Alessio Laurenzano nato a DOMODOSSOLA (VB) il 17/07/1977 Codice Fiscale LRN LSS 77L17 D332Q Residente a CRAVEGGIA (VB) VIA I NOVEMBRE 2;
• iv. con riferimento al punto 4.5 all'ordine del giorno: di stabilire in Euro 50.000 l'ammontare massimo del compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, non inclusivi di eventuali emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari cariche;

con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale:

• i. con riferimento al punto 5.2 all'ordine del giorno: di nominare Sergio Torretta Presidente del Collegio Sindacale Nato a VARESE (VA) il 04/12/1967 Codice Fiscale TRR SRG 67T04 L682Z Residente a GALLARATE (VA) Viale dei Tigli, 13
• ii. con riferimento al punto 5.3 all'ordine del giorno: di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro incarico, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 25.000 per il Presidente ed Euro 20.000 per ciascun sindaco effettivo.

D.HOLDING S.r.l. a socio unico Sede Legale: Via Campi, 29/L Merate Capitale Sociale Euro 40.000 Iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco Codice Fiscale e P. IVA n. 03976690168 R.E.A. di Lecco n. 324,942 d.holding@legalmail.it

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Con l'occasione inviamo i più cordiali saluti.

0.HOLDING 8.r.y.
Massimo Cristofpr Dott. Massimo

ALLEGATI: Copia carta d'identità dott. Massimo Cristofori

Cognome CRISTOFORI
Nome MASSIMO
nato il 18 / 0 4 / 1 95 7
(atto n. \$
a Bordighera
Cittadinanza
Residenza
Via TERENZIQ N. 12
Stato civile CONIUGATO
Professione , DIRIGENTE D'AZIEND	Pirma del titolary J fl 35 & Ville J / 9
OO NINO DUT P. (C.O. VURASSE ENT SALTENYY
Statura	I harles Improata del dia
Capelli CASTANI	indice simistro lapalembelle Maurill
Ocehi CASTANI	Shughts Assomly
	5 40 Buro
Sequi particolari