Netac Technology Co.,Ltd. — Remuneration Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-005

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次（临时） 会议通知于2018 年1 月15 日以电子邮件方式送达全体董事，于2018 年1 月18 日， 以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 名, 其中白彦春、田含光、邓国顺、王荣、黄志业、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席 会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下 决议：

会议逐项审议通过了《关于发放2017 年度公司高管年终奖的议案》，具体表决 结果如下：

• 1、总经理杜铁军2017 年年终绩效奖发放方案

表决结果：同意：6 票 反对：3 票 弃权：0 票

• 2、副总经理兼董事会秘书王爱凤2017 年年终绩效奖发放方案

表决结果：同意：6 票 反对：3 票 弃权：0 票

• 3、财务负责人刘俏2017 年年终绩效奖发放方案

表决结果：同意：6 票 反对：3 票 弃权：0 票

决定对2017 年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案：

杜铁军：8 倍基本月薪

王爱凤：8 倍基本月薪

刘 俏：8 倍基本月薪

1 / 2

注：上述基本月薪为2017 年平均基本月薪。按上述8 倍基本月薪计算2017 年 高管年终奖后，杜铁军、王爱凤、刘俏2017 年度年薪较上年分别增长15.00%、12.19%、 16.37%。

邓国顺、王荣、杨敏：反对。反对的主要理由是：公司利润的大部分来源于朗 科大厦租金收入、银行利息及理财收益，租金收入、银行利息及理财收益非高管经 营所得，此次高管年终奖议案提议给三位公司高管8 倍基本月薪的年终绩效奖，数 额太高。

公司独立董事对发放 2017 年度公司高管年终绩效奖发放方案发表了独立意见， 《独立董事关于发放 2017 年度公司高管年终奖的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一八年一月十九日

2 / 2