Netac Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2023

Nov 15, 2023

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-082

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次（临 时）会议于 2023 年 11 月 15 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事李泳著女士、马德伟先 生以通讯方式出席会议。会议通知于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。 会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提 高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使 用不超过人民币 60,000 万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用 于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以 滚动使用。投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-085）。

表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 特此公告。

1 / 2

监事会 二○二三年十一月十五日

2 / 2