Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Nov 15, 2021

证券代码 ： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2021-089

深圳市朗科科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、本次股东大会无否决议案的情形。

• 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大 会于2021 年11 月15 日下午15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19 楼会议室以 现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2021 年11 月15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年11 月15 日上 午9:15 至下午15:00 的任意时间。

会议由公司第五届董事会召集，董事长周福池先生主持，公司部分董事、监事和全 体高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3 人，代表股份80,037,993 股，占上市公司总股份的39.9391％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,069,006 股，占上市公司总股份的 15.0045％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 49,968,987 股，占上市公司总股份的 24.9346％。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东0 人，代表股份0 股， 占上市公司总股份的0％。其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公 司总股份的0％。通过网络投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份的0％。 二、议案审议表决情况

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本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决 与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

• 1、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意80,037,993 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反 对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

• 2、律师姓名：李连果、吴瑶

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

• 大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资 格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、《2021 年第三次临时股东大会决议》；

• 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2021 年第

• 三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

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二○二一年十一月十六日

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