Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Sep 6, 2021

证券代码 ： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2021-068

深圳市朗科科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、本次股东大会无否决议案的情形。

• 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大 会于2021 年9 月6 日下午15:00 在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大 厦19 楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年9 月6 日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2021 年9 月6 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。会议由公司第五届董 事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、全体监事和高级管理人员、董事候选 人、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23 人，代表股份85,096,163 股，占上市公司总股份的42.4632％。其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份 34,702,676 股，占上市公司总股份的17.3167％。通过网络投票的股东19 人，代表股 份50,393,487 股，占上市公司总股份的25.1465％。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20 人，代表股份425,600

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股，占上市公司总股份的0.2124％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份1,100 股，占上市公司总股份的0.0005％。通过网络投票的股东18 人，代表股份424,500 股， 占上市公司总股份的0.2118％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决 与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

表决结果：同意50,205,787 股，占出席会议所有股东所持股份的58.9989％；反 对34,890,376 股，占出席会议所有股东所持股份的41.0011％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意236,800 股，占出席会议中小股 东所持股份的55.6391％；反对188,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.3609％； 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

• 2、律师姓名：孔维维、程彬

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资 格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

• 四、备查文件

• 1、《2021 年第二次临时股东大会决议》；

• 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2021 年第

• 二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

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二○二一年九月七日

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