Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2021-050

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次 （临时）会议通知于2021 年6 月15 日以电子邮件方式送达全体董事，于2021 年6 月18 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 名,均以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议：

审议通过《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》

为便于全资子公司深圳市朗盛电子有限公司（以下简称“深圳朗盛”）尽快 全面开展运营及充分利用公司资源，公司将对深圳朗盛的出资方式由 “以现金方 式出资” 变更为 “以现金、实物等方式出资” ，出资总额不变。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年6月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》（公告编号：2021-051）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十一次（临时）会议决议。

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特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会 二○二一年六月十九日

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