Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Apr 8, 2021

证券代码 ： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2021-021

深圳市朗科科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、本次股东大会无否决议案的情形。

• 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大 会于2021 年4 月8 日下午15:00 在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大 厦19 楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年4 月8 日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2021 年4 月8 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。会议由公司第五届董 事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、全体监事及高级管理人员和公司聘请 的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12 人，代表股份84,771,363 股，占上市公司总股份的42.3011％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份 34,701,576 股，占上市公司总股份的17.3162％。通过网络投票的股东10 人，代表股 份50,069,787 股，占上市公司总股份的24.9849％。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9 人，代表股份100,800

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股，占上市公司总股份的0.0503％。其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0 股， 占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东9 人，代表股份100,800 股，占 上市公司总股份的0.0503％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决 与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

• 1、审议通过《关于公司与腾讯公司洽谈并续签朗科大厦租赁合同的议案》

表决结果：同意84,703,763 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9203％；反 对67,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0797％；弃权0 股（其中，因未投票 默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意33,200 股，占出席会议中小股 东所持股份的32.9365％；反对67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的67.0635％； 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

• 2、律师姓名：许成富、丁小栩

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的

• 资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

• 1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；

• 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2021 年第一次临

• 时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○二一年四月九日

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