Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 7, 2021

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2021-009

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临 时）会议通知于2021 年2 月2 日以电子邮件方式送达全体董事，于2021 年2 月5 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出 席董事9 名, 均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议：

会议逐项审议通过了《关于发放2020 年度公司高管年终奖的议案》，具体 表决结果如下：

1、关于发放2020 年度公司总经理年终奖的预案

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：3 票 2、关于发放2020 年度公司董事会秘书年终奖的预案 表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：3 票

3、关于发放2020 年度公司副总经理年终奖的预案 表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：3 票

4、关于发放2020 年度公司财务负责人年终奖的预案 表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：3 票

决定对2020 年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案： 杜铁军：9倍基本月薪

于雅娜：4倍基本月薪

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

王爱凤：9倍基本月薪

刘 俏：9倍基本月薪

注：

• 1、上述基本月薪为2020年度平均基本月薪。

2、2019年度公司高管的年终绩效奖均为10倍基本月薪。公司高管2020年度 年终奖按上述9倍基本月薪计算后，杜铁军、王爱凤、刘俏2020年度年薪比上年 下降约5%，于雅娜为2020年新入职高管。

邓国顺、王荣弃权。弃权理由：公司利润的很大一部分来源于朗科大厦租金 收入和银行利息（含理财收入），租金收入和银行利息非高管经营所得，议案决 定给予公司高管年终绩效奖的基本月薪倍数和金额过高。

钟刚强弃权。弃权理由：公司利润的很大一部分来源于朗科大厦租金收入和 银行利息（含理财收入），租金收入和银行利息非高管经营所得，议案决定给予 公司高管年终绩效奖的基本月薪倍数和金额过高。公司薪酬考核制度不够完善， 应将公司产品销售收入增长率、利润增长率、存货周转率、存货增长率、应收账 款周转率等指标纳入KPI 考核中。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○二一年二月七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==