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Apr 24, 2018

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-032

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届监事会第六次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次（定期） 会议于2018年4月23日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出。会议由第四届监 事会主席孟庆章先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度监事会报告》

2017 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监 督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：审议《2017 年年度监事会报告》 的程序符合法律法规的相关要求，《2017 年年度监事会报告》内容真实准确。

本议案尚需公司股东大会审议。

• 《2017年年度监事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2 、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2017 年年度报告》及《 2017 年年 度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2017年年度报告》及《2017年 年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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本议案尚需公司股东大会审议。

• 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度利润分配及 资本公积金转增股本预案》

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相 关规定，一致同意以2017 年末总股本13,360 万股为基数，向全体股东以每10 股派 发人民币1.60 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币21,376,000.00 元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润58,635,400.58 元结转以后年度分配。

本预案尚需公司股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度内部控制自 我评价报告》

监事会认为：2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易 所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司 治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司2017年度内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编 制2016年度内部控制自我评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定， 忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

《2017年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年年度募集资 金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为：公司基本按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公 司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的 募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致 公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2017年度公司募集资 金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放 和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募 集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。

《关于2017年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置第六批呆滞存 货实物的议案》

监事会认为：公司本次处置呆滞存货实物符合《企业会计准则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司会计政策、内部控制制度等。

监事会同意对2009年1月1日及以前年度至2014年12月31日形成的，因技术变化、 产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。公司将遵循依法合规、账销案 存的原则，以打包变卖方式处置实物。拟处置的第六批存货账面原值人民币约440.78 万，其中已计提存货跌价准备约440.78万元，存货账面净值0万元。由于拟处置的存 货主要为研发新产品及定制产品余料、已经停产产品的剩余物料,经市场询价，预计 可收回价值极低。本次处置实物后，约减少2017年度利润总额0万元（未扣除可收回 金额）。

《关于处置呆滞存货实物的公告》详见巨潮资讯网

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7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更 的议案》

监事会认为：公司依据财政部2017年新颁布的《企业会计准则第42号——持有 待售的非流动资产、处置组和终止经营》对会计政策进行相应变更，符合财政部及 新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网

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8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划 （2018年-2020年）》

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监事会认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理 的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况 等因素的基础上，制定了连续稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公 司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规 范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

本议案尚需公司股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

2018 年4 月25 日

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