Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Sep 20, 2017

证券代码 ： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-086

深圳市朗科科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会审议的议案未获通过。

• 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

• 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大 会于2017年9月20日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦1 9楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月20日上午9:30-11:30，下午13:0 0-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日15:00至2017 年9月20日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 84,724,933 股，占上市公司总股份的 63.4169％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 40,723,273 股，占上市公司总股份的 30.4815％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 44,001,660 股，占上市公司总股份的 32.9354％。

3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 15,939,102 股，占上市公司总股份的 11.9305％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代 表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 39 人，代表股份 15,939,002 股，占上市公司总股份的 11.9304％。

二、议案审议表决情况

1 / 2

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决 与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意55,752,160股，占出席会议所有股东所持股份的65.8037％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权28,972,773股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的34.1963％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,939,102股，占出席会议中小 股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案为股东大会特别决议议案，同意票数未达到出席本次股东大会股东所持 表决权的三分之二以上，议案未获审议通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

• 2、律师姓名：童曦、程国樑

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的

• 资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的 规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

• 1、《2017年第三次临时股东大会决议》。

• 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2017年第三次临

• 时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一七年九月二十日

2 / 2