Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Jan 20, 2017

证券代码 ： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-010

深圳市朗科科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。

• 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

• 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2017年第 一次临时股东大会于2017年1月20日下午14：30，在深圳市南山区高新技术产业园区高 新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召 开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月20日上午9: 30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1 月19日15:00至2017年1月20日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长石桂 生先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 45,054,957 股，占上市公司总股份的 33.7238％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 40,723,173 股，占上市公司总股份的 30.4814％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 4,331,784 股，占上市公司总股份的 3.2424％。

3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 4,331,784 股，占上市公司总股份的 3.2424％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表 股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 4,331,784 股，占上市公司总股份的 3.2424％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决

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与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财 产品的议案》

表决结果：同意 44,744,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3115％；反对 310,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6885％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,021,584 股，占出席会议中小 股东所持股份的 92.8390％；反对 310,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1610％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

• 2、律师姓名：计云生、程国樑

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的

• 资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的 规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

• 1、《2017年第一次临时股东大会决议》

• 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2017年第一次临

• 时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

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