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Apr 21, 2016

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-021

深圳市朗科科技股份有限公司

第三届监事会第十三次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次（定期） 会议于2016年4月20日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式发出。会议由第三届监事 会主席马翔宇先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度监事会报告》

2015 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监 督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：审议《2015 年度监事会报告》的 程序符合法律法规的相关要求，《2015 年度监事会报告》内容真实准确。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015 年度监事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度报告》及《2015年 度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2015年度报告》及《2015年度报 告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况，不存在任何虚

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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

• 《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cnin

• fo.com.cn/）。

• 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配及资本公 积金转增股本预案》

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相 关规定，一致同意以2015 年末总股本13,360 万股为基数，向全体股东以每10 股派 发人民币1.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币13,360,000.00 元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润40,832,285.47 元结转以后年度分配。

本预案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价 报告》

监事会认为：2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易 所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司 治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司2015年度内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编 制2015年度内部控制的自我评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定。

监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定， 忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn/）。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度募集资金存放 和使用情况的专项报告》

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监事会认为：公司基本按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公 司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的 募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致 公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2015年度公司募集资 金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放 和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募 集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。

《关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn/）。

6、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司2015 年度计提资 产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企 业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状 况，同意2015 年度公司计提资产减值准备共计778.80 万元。

《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn/）。

特此公告。

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