Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-011

深圳市朗科科技股份有限公司

第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十六次（临时） 会议于2014年1月24日在朗科大厦会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议通知于2014年1月21日以电子邮件方式发出。会议由监 事会主席丁学峰先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事 会股东代表监事的议案》

经第二届监事会审议确定的第三届股东代表监事候选人名单为高丽晶、马翔宇。

决定将股东代表监事候选人高丽晶、马翔宇提交公司股东大会以累积投票制选 出第三届监事会股东代表监事。

在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，履行监事职务。

高丽晶、马翔宇的简历详见本公告附件。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司监事会

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高丽晶女士：

1980年生，中国国籍，本科学历，2002年9月至2005年3月期间，就职于富士康科 技集团华南知识产权室，2005年获专利代理人资格。2005年3月至2012年12月就职于 深圳市朗科科技股份有限公司知识产权及法务中心，2012年通过全国司法考试，获得 法律职业资格。2013年4月至2013年10月担任深圳和而泰智能控制股份有限公司知识 产权部负责人，2013年11月至今于深圳市光峰光电技术有限公司担任知识产权部总 监。自2008年1月至今担任深圳市朗科科技股份有限公司监事会监事。

高丽晶女士持有本公司股份11.25万股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以 上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马翔宇先生：

1987年生，中国国籍，2010年毕业于青岛大学国际商学院国际商务专业，获得管 理学学士学位。2010年8月入职深圳市朗科科技股份有限公司，任国际业务部产品经 理。2011年11月，任广西朗科科技投资有限公司总经办副主任。2013年1月至今，任 广西朗科科技投资有限公司总经办主任兼营销中心副总监。

马翔宇先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的 股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

注：经公司第二届董事会第二十六次董事会、2014年第一次临时股东大会审议通 过，公司决定将广西朗科科技投资有限公司全部股权转让给广西巨正电子科技有限公 司。

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