Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

May 15, 2013

证券代码 ： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2013-026

深圳市朗科科技股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会以现场方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013 年5月15日，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦会议室召开。参 加本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表股份数68,181,800股，占公司有表 决权股份总数的51.03%。会议由公司董事会召集，董事长成晓华先生主持，公司部分 董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的七项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表以 现场记名投票方式进行表决。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。述职报告全文内容于2013年3月19日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

审议通过如下决议：

• 1、审议通过《2012年度董事会报告》

表决结果：同意37,124,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的54.45%；反对0 股；弃权31,057,500 股。

2、审议通过《2012年度监事会报告》

表决结果：同意68,181,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有

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效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

3、审议通过《2012年度财务报告》

表决结果：同意37,124,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的54.45%；反对0 股；弃权31,057,500 股。

4、审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

表决结果：同意37,124,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的54.45%；反对0 股；弃权31,057,500 股。

5、审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果：同意68,181,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

同意公司 2012 年度利润分配方案为：决定以2012 年末总股本13,360 万股为基数， 向全体股东以每10 股派发人民币1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人 民币13,360,000.00 元，资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润 41,949,556.94 元结转以后年度分配。

6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机 构的议案》

表决结果：同意68,181,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

同意公司续聘聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度的审计机 构，负责公司2013 年的半年度、年度审计，审计费用为75 万元。

7、审计《关于向李洪发放董事津贴的议案》

表决结果：同意68,181,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

（二）律师姓名：刘艳艳、李阳

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（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事项符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次 股东大会决议合法有效。

四、备查文件

• 1、公司2012年度股东大会决议

• 2、广东卓建律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2012年度股东大会的法

• 律意见书

  • 3、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一三年五月十五日

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