Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

证券代码： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号： 2012-064

深圳市朗科科技股份有限公司

第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称 “ 公司”）第二届董事会第二十次（临时） 会议通知于 2012 年 12 月 14 日以电子邮件以及通讯方式送达全体董事、监事和高级 管理人员，会议以现场方式于 2012 年 12 月 18 日在朗科大厦会议室召开。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 名,公司全体监事列席了本次会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

本次会议由董事长成晓华先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决 议：

一、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目“专 利申请、维护、运营项目”部分实施内容及实施进度的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）发布的《关于调整募投 项目“专利申请、维护、运营项目”部分实施内容及实施进度的公告》。

二、会议以 5 票同意、 3 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目 的议案》

邓国顺、王荣、钟刚强：反对。

主要反对理由：终止部分募投项目的实施可能导致公司不再将募集资金投入主 营业务的技术研究、产品研发及市场营销，不利于公司的发展。 备注：

相关人员询问其反对理由的根据何在，邓国顺、王荣、钟刚强三位董事没有做 出解释。

张田余发言要点：由于市场环境变化、技术发展，继续在现有项目上的投资， 看不到合理的经济效益，所以应及时终止该等项目，以更加有效的使用募集资金。

成晓华发言要点：同意终止该等项目，公司管理层将从公司经营的实际需求出 发，并对该部分募集资金的用途做出合理安排，用于公司主营业务发展，在实际使 用前，将履行相关审议程序并及时披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）发布的《关于终止部分 募投项目的公告》。

三、会议以 5 票同意、 0 票反对、 3 票弃权，审议通过了《关于补选李洪为公司第 二届董事会董事的议案》

决定补选李洪先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起， 至第二届董事会届满为止。

邓国顺、王荣、钟刚强：弃权。

主要弃权理由：我们对董事候选人李洪先生不了解。

李洪先生的简历详见本公告附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于处置第一批呆滞存 货实物的议案》

公司决定对 2004 年 1 月 1 日至 2012 年 10 月 31 日形成的，因技术变化、产品更新等 原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。遵循依法合规、账销案存的原则，以打包 招标变卖方式处置实物。处置的第一批存货账面原值人民币约 66 万，其中已计提存 货跌价准备约 8 万元，存货账面净值约 58 万元。

详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）发布的《关于处置第一 批呆滞存货实物的公告》。

五、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更 的议案》

- 公司董事会认为：本次会计估计变更能够使固定资产 房屋及建筑物和机械设备

的折旧年限与其实际使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状况， 财务会计信息更客观、真实和公允，同意公司本次会计估计变更。

- 公司决定对固定资产 机器设备及房屋建筑物的预计使用寿命进行变更。详情如

下：

1 、本次变更前的会计估计

类别	折旧年限（年）	残值率（％）	年折旧率（％）
机器设备	5	5	19
房屋建筑物	40	5	2.375

2、变更后的会计估计

类别	折旧年限（年）	残值率（％）	年折旧率（％）
机器设备	5-10	5	19-9.5
房屋建筑物	20-40	5	4.75-2.375

本次会计估计变更自董事会审议通过之日后，从 2013 年 1 月 1 日开始执行。

详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）发布的《关于公司会计 估计变更的公告》。

六、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于部分存货实物移库 的议案》

为合理利用公司设于工厂仓库的仓容资源，决定将部分暂时不需用的存货移至 公司大楼存放。

七、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年第一次 临时股东大会的议案》

公司决定于 2013 年 1 月 7 日（星期一）下午 14 ： 00 点召开 2013 年第一次临时股东 大会，审议上述议案一、议案二、议案三。《关于召开 2013 年第一次临时股东大会 的通知》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一二年十二月十八日

李洪先生简历：

李洪先生： 1975 年生，党员，中国国籍，无境外永久居留权。 1998 年毕业于华 南理工大学软件工程系，大专学历。李洪先生曾任职于广州市华侨房地产股份有限 公司、香港国泰集团，先后担任经营部经理、执行总监，现担任广州市金习贸易有 限公司总经理。

李洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以 上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李洪先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。