Netac Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Oct 24, 2012

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2012-061

深圳市朗科科技股份有限公司

第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及除邓国顺、钟刚强、王荣以外的董事会成员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事邓国顺、钟刚强、王荣认为公司没有完整披露其反对理由因而无法保证公 告内容真实、准确和完整。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次（临时） 会议通知于 2012 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2012 年 10 月 22 日，在公 司会议室召开。会议以现场与通讯结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。

本次会议由董事长成晓华先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决 议：

一、会议以5票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《2012年第三季度季度报 告全文》和《2012年第三季度季度报告正文》

邓国顺、王荣、钟刚强:弃权。弃权的主要理由是：对广西朗科国际存储科技产 业园的相关内容不予认可。

王全祥发言要点：关于三位弃权董事所提出的广西朗科的相关意见，我认为是 三位董事对过去一贯反对广西朗科项目的延续，尤其是三位董事提出“对广西朗科 子公司情况不了解”的指责，是因为三位董事没有按照相关规定和程序正确的行使 董事知情权。三位董事提出的很多疑问，也不是以积极的心态和做法，去尽董事的 义务，而只是一味的指责，这样将会不必要的增加经营层的工作量。

二、会议以5票同意、3票反对、0票弃权，审议通过了《关于对深圳证监局现场

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检查监管意见的整改总结报告》

邓国顺、王荣、钟刚强：反对。反对的主要理由是：1、议案对深圳证监局检查 中发现的公司董事会各专门委员会未能有效运作的问题做出了答复，但部分答复答 非所问；2、修订后的《控股子公司管理制度》与2011 年6 月通过的原《控股子公 司管理制度》相比，放松了对子公司的管控。

成晓华、罗筱溪发言要点：公司对于深圳证监局检查中发现的公司董事会各专 门委员会未能有效运作的问题做出了详细的答复，其中所称的答非所问的部分是公 司对本问题一个背景解释，并不存在答非所问的情况。

《2012年第三季度季度报告全文》及《2012年第三季度季度报告正文》、《关于 对深圳证监局现场检查监管意见的整改总结报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2012年第三季度季度报告正文》同时刊登于《证券时报》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会 二○一二年十月二十三日

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