Netac Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Aug 25, 2012

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2012-054

深圳市朗科科技股份有限公司

第二届监事会第八次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次（定期） 会议于2012年8月23日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，分别为丁学峰、高丽晶、马国斌。会议通知于2012年8月13日以电 子邮件方式发出。会议由监事会主席丁学峰先生召集并主持。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以2票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《2012年半年度报告》及 《2012年半年度报告摘要》

高丽晶：弃权。

弃权主要理由：对2012 年半年度报告中有关营业利润及利润总额下降的原因、 技术创新、研发、广西朗科、内部控制、行业发展趋势、公司发展战略等方面的内 容不予认可。

丁学峰、马国斌认为：董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行审 议。

2、会议以2票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于对深圳证监局现场

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检查监管意见的整改方案》

高丽晶：反对。

反对主要理由：《控股子公司管理制度》与2011年6月通过的原《控股子公司管 理制度》相比，放松了对子公司的管控。

丁学峰、马国斌认为：董事会制定的《关于对深圳证监局现场检查监管意见的 整改方案》切实可行，符合《关于深圳市朗科科技股份有限公司现场检查的监管意 见》的要求，有利于提高公司的规范治理水平。

《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》、《关于对深圳证监局现场 检查监管意见的整改方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年半年度 报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二○一二年八月二十三日

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