Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 16, 2012

证券代码 ： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2012-051

深圳市朗科科技股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会以现场方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2012 年第三次临时股东大会 于 2012 年 8 月 15 日在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦会议室召 开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表股份数 55,119,600 股，占公 司有表决权股份总数的 41.26% 。会议由公司董事会召集，董事长成晓华先生主持，公 司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场记名 投票方式进行表决。

审议通过如下决议：

1 、审议通过《关于发放董事津贴的议案》

表决结果：同意 55,119,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

决定自 2011 年 1 月 1 日起，向公司第二届董事会独立董事发放津贴 6 万元 / 年（含税）； 决定自 2011 年 1 月 1 日起，向不在公司、公司控股子公司担任除董事以外的任何职务且未 持有过公司首次发行股份的董事发放津贴 3 万元 / 年（含税）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议通过《关于发放监事津贴的议案》

表决结果：同意 55,119,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

决定自 2011 年 1 月 1 日起，向不在公司、公司控股子公司担任除监事以外的任何职务 且未持有过公司首次发行股份的监事发放津贴 3 万 / 年（含税）。

3 、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》

表决结果：同意 55,119,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》及独立董事对此事项发表的独立意见详见巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

4 、审议通过《未来三年股东回报规划（ 2012 年 -2014 年）》

表决结果：同意 55,119,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

《未来三年股东回报规划（ 2012 年 -2014 年）》全文详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

5 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 55,119,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》中有关利润分配事项做进一 步详尽说明，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

（二） 律师姓名：刘艳艳、邹汉浓

（三） 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事项符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股

东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2012 年第三次临时股东大会决议。

• 2、广东卓建律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东

• 大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一二年八月十五日