Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Jun 27, 2012

证券代码 ： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2012-040

深圳市朗科科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会以现场方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2012 年第二次临时股东大会 于 2012 年 6 月 26 日，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦会议室召 开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表股份数 54,831,400 股，占公 司有表决权股份总数的 41.04% 。会议由公司董事会召集，董事长成晓华先生主持，公 司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场记名 投票方式进行表决。

审议通过如下决议：

审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 54,831,400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

决定对《公司章程》做如下修改：

1 、原公司章程： 第六条 公司注册资本为人民币 6,680 万元。

现修改为 ：第六条 公司注册资本为人民币 13,360 万元。

2 、原公司章程： 第十九条 公司股份总数为 6,680 万股，均为人民币普通股。 现修改为： 第十九条 公司股份总数为 13,360 万股，均为人民币普通股。

其他条款不变。

修改后的《公司章程》已经发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

（二）律师姓名：李阳、刘艳艳

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事项符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次 股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2012 年第二次临时股东大会决议。

2、广东卓建律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东 大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一二年六月二十六日