Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 29, 2012

关于深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会见证意见

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（2012）粤卓见字第FS1205013 号

广东卓建律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的

法律意见书

广东卓建律师事务所

二〇一二年五月二十八日

关于深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的见证意见

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广东卓建律师事务所

关于深圳市朗科科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的 法律意见书

（2012）粤卓见字第FS1205013 号

深圳市朗科科技股份有限公司：

广东卓建律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市朗科科技股 份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2012 年5 月28 日在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦召 开的 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市朗 科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就 本次股东大会现场进行见证并出具法律意见书。

本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证 券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定发表意见，不对会 议审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性发表意见。本法 律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法目的使用，本所同意公 司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件进行公告，同时对本法 律意见书承担相应的法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认业务标准、道德

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规范和勤勉尽职精神，参加了本次股东大会，并对公司及公司董事会提 供的有关文件进行了审查，在此基础上，根据《股东大会规则》第五条 的要求，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1．本次股东大会系由2012 年5 月10 日召开的公司第二届董事会 第十五次会议做出决议召集。公司董事会已于2012 年5 月12 日在中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披 露媒体上以公告形式刊登了 《关于召开2012 年第一次临时股东大会的 通知》（下称“《通知》”）。

• 2．上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议

• 案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。

（二）本次股东大会的召开

1．本次股东大会于2012 年5 月28 日上午10 时在深圳市南山区高 新技术产业园区高新南六道朗科大厦召开，会议召开的实际时间、地点、 内容、方式与会议通知一致。

2．本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员对本次股东 大会作记录，会议纪录由出席现场会议的董事、董事会秘书和记录人签名。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符 合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

• 1．出席本次股东大会的人员包括：1）截至2012 年5 月24 日下午

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收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 部分股东及委托代理人；2）公司部分董事、监事及高级管理人员；3） 公司聘请的见证律师。

• 2．本次出席现场股东大会的股东及股东代理人共7 人，代表股份

• 37,260,946 股，占公司在股权登记日总股份数的55.78%。

经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。

（二）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1．本次股东大会采用现场投票的方式，对会议通知所载明的议案 进行了逐项审议、表决。

2．本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了 计票、监票，并当场公布表决结果。

经核查，本所律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票方式表决了会议通 知、临时提案公告中列明的议案，并按《股东大会规则》的规定由股东 代表、监事代表和本所律师共同进行了监票和计票，表决结果如下： 1、《关于聘请2012 年度会计书事务所的议案》之表决结果如下：

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关于深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的见证意见

本次股东大会以37260946 股赞成，0 股弃权，0 股反对，占出席本 次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 %赞成，审议通过 了该议案。

经审议表决，本项议案均取得了出席本次股东大会的股东及股东代 表 （或代理人）所持表决权的过半数通过，符合有关法律法规及公司 章程对普通决议有效表决票数的要求。

2、《关于使用超募资金15,200 万元对广西朗科科技投资有限公司 增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》之表决结果如下：

本次股东大会以21,732,196 股赞成，0 股弃权，15,528,750 股反 对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的58.32% 赞成，审议通过了该议案。

经审议表决，本项议案均取得了出席本次股东大会的股东及股东代 表 （或代理人）所持表决权的过半数通过，符合有关法律法规及公司 章程对普通决议有效表决票数的要求。

经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票 数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、 本次股东大会的表决 程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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（本页为法律意见书签署页，无正文）

广东卓建律师事务所

负 责 人：

张 斌 （签字） 见证律师：

李 阳 （签字）

刘艳艳 （签字）

二〇一二年五月二十八日

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