Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 17, 2012

证券代码 ： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2012-033

深圳市朗科科技股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会以现场方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 16 日，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦会议室召开。参加 本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表股份数 35,094,956 股，占公司有表决 权股份总数的 52.54% 。会议由公司董事会召集，董事长成晓华先生主持，公司部分董 事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的六项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表以 现场记名投票方式进行表决。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。述职报告全文内容于 2012 年 4 月 25 日刊登 在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）供投资者查询。

审议通过如下决议：

1 、审议通过《 2011 年度董事会报告》

表决结果：同意 19,566,206 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 55.75% ；反对 0 股；弃权 15,528,750 股。

2 、审议通过《 2011 年度监事会报告》

表决结果：同意 35,094,956 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

3 、审议通过《 2011 年度财务报告》

表决结果：同意 35,094,956 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

4 、审议通过《 2011 年年度报告》及《 2011 年年度报告摘要》

表决结果：同意 19,566,206 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 55.75% ；反对 0 股；弃权 15,528,750 股。

5 、审议通过《 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 35,094,956 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

公司 2011 年度实现净利润 32,374,045.10 元，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，按 2011 年度公司实现净利润的 10 ％提取法定盈余公积金 3,237,404.51 元后，加 上年初未分配利润 32,258,052.34 元，减去 2011 年内已实施的利润分配 6,680,000.00 元， 截至 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 54,714,692.93 元。公司 2011 年末资本公 积金余额 669,257,149.85 元。

决定以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 6,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元人民币（含税） , 共合计派发现金红利人民币 668 万元；同时，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 6,680 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计 转增股本 6,680 万股。转增后公司总股本为 13,360 万股。

6 、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动 资金的议案》

表决结果：同意 35,094,956 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

决定使用超募资金 7,000.00 万元，用于归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动 资金。其中，使用超募资金 3,000.00 万元归还银行流动资金贷款，使用超募资金 4,000.00 万元永久补充公司流动资金。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

• （二）律师姓名： 张斌、冯松涛

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事项符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次 股东大会决议合法有效。

四、备查文件

• 1、公司2011年度股东大会决议。

• 2、广东卓建律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2011 年度股东大会的法

• 律意见书。

  • 3 、《 2011 年年度报告》及《 2011 年年度报告摘要》

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一二年五月十六日