Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 12, 2012

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2012-026

深圳市朗科科技股份有限公司

第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次（临时） 会议通知于 2012 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2012 年 5 月 10 日在朗科大厦 会议室召开。会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 名。董 事周创世因出差授权委托董事王全祥出席会议并表决，独立董事张田余因出差授权 委托独立董事傅曦林出席会议并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长成晓华先生召集和主持。经与会董事投票表决，作出如下决 议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请2012年度会计 师事务所的议案》

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）自2006年起， 已经连续6年担任本公司审计机构。为确保审计工作的独立性和客观性，公司不再聘 请鹏城所担任公司2012年度审计机构，决定聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012年度审计机构，负责公司2012年的半年度、年度审计，审计费用为58万元。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、会议以6票同意、3票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金15， 200万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目 的议案》

公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）原计划

向银行贷款15,200 万元，用于建设朗科国际存储科技产业园。现为节省利息支出， 同意广西朗科不向银行贷款，决定由母公司使用超募资金向广西朗科增加投资 15,200 万元，用于建设朗科国际存储科技产业园。经综合考虑原超募资金4,900 万 元的使用计划、广西朗科使用自有资金2,810.6 万元这些因素后，本次15,200 万元 超募资金具体使用计划拟为：

金具体使用计划拟为：
名 称	预计金额（万元）
SMT 贴片主要设备（含定金）	6,656.4
组装线主要设备	1,169.60
部分厂务动力设备	1,000.00
土地成本	2,080.00
厂房装修、流动资金	3,294.00
预备资金	1,000.00
合 计	15,200.00

为加强募集资金的使用管理，决定由广西朗科设立专户，用于存放上述15,200 万元超募资金，并与专户银行、平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协 议》。

增资以后，公司仍持有广西朗科100%的股权，广西朗科的注册资本由7,900万元 人民币增至23,100万元人民币。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

邓国顺、王荣、钟刚强:反对。主要的反对理由：广西朗科科技投资有限公司以

及广西北海“朗科国际存储科技产业园”项目具有巨大的不确定性和巨大的风险。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第一次 临时股东大会的议案》

决定于2012年5月28日上午10：00时，在朗科大厦会议室召开2012年第一次临时 股东大会，审议上述第一、二项议案。

《关于聘请2012年度会计师事务所的公告》、《关于使用部分超募资金对公司 全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的公 告》、《平安证券有限责任公司关于深圳市朗科科技股份有限公司使用部分超募资

金对公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产 业园的核查意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于召开2012年第一 次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会 二○一二年五月十日