Netac Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

May 11, 2011

证券代码： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号： 2011-026

深圳市朗科科技股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会以现场方式召开； 2、本次股东大会无否决议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011 年5月10日，在深圳市南山区高新区中国科技开发院孵化大楼6楼公司大会议室召开。 参加本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份数30,101,031股，占公司有 表决权股份总数的45.06%。会议由公司董事会召集，董事长成晓华先生主持，公司部 分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式进行表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《2010 年度董事会报告》

表决结果：同意30,101,031股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《2010年度监事会报告》

表决结果：同意30,101,031 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

3、审议通过《2010年度财务报告》

表决结果：同意30,101,031 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

• 4、审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

表决结果：同意30,101,031 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

5、审议通过《2010年度利润分配预案》

表决结果：同意29,991,731 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的99.64%；反对0 股；弃权109,300 股。

6、审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》

表决结果：同意30,101,031 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

7、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意30,101,031 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意30,101,031股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

广东卓建律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律 师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人 的资格、 本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法 有效。

四、备查文件

1、公司2010年年度股东大会决议。

• 2、广东卓建律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2010年度股东大会法律

意见书。

• 3、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

• 4、《对外投资管理制度》（2011年4月）

• 5、修改后的《股东大会议事规则》（2011年4月）

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一一年五月十日