Netac Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2018

Apr 24, 2018

深圳市朗科科技股份有限公司 2017 年年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司 《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会 各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运 作能力。现将公司董事会2017 年年度的工作报告如下：

一、公司2017 年年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入92,882.81万元，较上年同期上升57.19%；增 长的主要原因为： 2017年度加大了出口、贸易销售力度，使2017年度贸易业务、 国际业务的销售收入较上年同期大幅上升。营业利润6,563.53万元，较上年同期 上升35.90%；利润总额6,541.26万元，较上年同期上升20.75%；归属于上市公司 股东的净利润5,618.94万元，较上年同期上升26.44%。各项利润指标增长的主要 原因为：1、报告期内产品销售收入比上年同期增长，影响报告期净利润比上年 同期增加；2、朗科大厦租赁收入比上年同期增长，影响报告期净利润比上年同 期增加；3、专利授权许可收入比上年同期增长，影响报告期净利润比上年同期 增加；4、报告期末美元汇率比年初下降，而上年同期美元汇率大幅上升，导致 公司持有的美元资产汇兑损益比上年同期下降，影响报告期净利润比上年同期减 少。

报告期内，公司在产品运营和专利运营方面的具体情况如下： (一)在产品运营方面

在行业资源行情和整体市场需求变化频繁的情况下，公司通过积极优化调 整既定产品市场销售策略，适时调整产品运营及营销策略。针对固态硬盘市场 的变化，公司积极优化调整固态硬盘产品运营策略，引入不同方案的SSD 产 品，规划PCIe NVMe 产品，丰富完善固态硬盘产品线，增强产品综合竞争力。积 极发展以闪存盘、存储卡为主的移动存储产品线，继续加强公司在移动存储产 品领域的优势。开展电商“精品”战略，集中优势资源打造精品，集中各方面

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资源打造京东网上销售精品。在销售模式上，持续加强现有渠道销售力度，同 时以存储卡产品为突破点，开拓汽配渠道，进入汽配数码市场，积极开拓新的 销售通路；加大电商平台的促销力度，集中各方面资源打造全网爆品；通过行 业整体存储解决方案的开发，对行业客户需求的分析，进行行业客户的拓展。 国内渠道销售方面，在依托代理商进行渠道深耕细作的同时，根据市场实际情 况，适当增加销售人员外派常驻，进一步加强对渠道的运营能力。强力开拓海 外市场，扩大国际销售业务开展，攻入空白市场。通过销售模式上的创新，拓 展整体产品销售量，拉升整体采购量，获取更好的上游资源支持。为了增强 SSD 产品竞争力，体现产品差异化，公司投入研发人员实施了新方案的研发设 计和应用，新方案AS2258 的高效能产品上市销售；新接口M.2 形式的SATA 协议 的产品N535 在10 月份上市；新的PCI-E 协议接口的产品也在设计和测试中，明 年年初将发布上市。传统存储类产品系列，公司持续分析市场发展情况和消费 者心里，2017 年推出了诸多新品，如U275、U388、U326、U335S、K338 等；另 外，公司也大力开发与智能设备终端配用的存储产品，发布上市U380、

U780C、U651 等新品。报告期内，公司根据市场发展和精品战略思路，通过停 产、缩减SKU 的方式减少了一些产品型号的供应，以期将资源更加集中来进行 优势产品的销售和推广。

（二）在专利运营方面

报告期内，专利运营业务实现专利授权许可收入40,446,992.53 元，较上 年同期上升86.07%。

2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日，公司新增发明专利授权5 项，新增 专利申请15 项。截止至2017 年12 月31 日，公司专利及专利申请总量324 项， 公司拥有已授权专利293 件，其中授权发明专利265件，另有已提出申请尚未授 权的发明专利申请31 件，上述发明专利及专利申请分布于中国、美国、欧洲、 日本、韩国、中国香港等全球多个国家及地区。报告期内，公司拥有商标及商 标申请共计137 项。

2017 年4 月，公司荣获“第二届深圳知识产权梧桐金奖——最佳管理 奖”。

2017 年11 月，公司“移动存储装置的盘符管理方法”发明专利荣获国家第

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十九届中国专利优秀奖。

2014 年8 月，公司通过了中知（北京）认证有限公司的认证，成为全国首 批、深圳首家通过《企业知识产权管理规范》国家标准（GB/T29490-2013）的企 业。2017 年9 月，公司再一次通过了《企业知识产权管理规范》监督审核，公 司将继续完善知识产权管理，将知识产权融入到公司生产经营的各个环节，进 一步完善公司建立科学、系统、规范的知识产权管理体系，提高知识产权对公 司经营发展的贡献水平。

二、董事会的日常工作开展情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员 会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2017 年度，公司第三届、第四届董事会共召开了12 次董事会。会议在召集 程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司《章程》、《董 事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了《公司法》、公司《章程》、 《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

（一）董事出席董事会情况

报告期内，公司第三届董事会成员为石桂生、邓国顺、马国斌、王荣、向锋、 田含光、李伟东、钟刚强、张田余，第四届董事会成员为魏卫、白彦春、田含光、 马国斌、邓国顺、王荣、黄志业、仇夏萍、杨敏，具体出席董事会情况如下：

姓名	应出席次 数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次 数	是否连续两次未亲自 出席会议
魏卫	10	10	0	0	否
白彦春	10	10	0	0	否
田含光	12	12	0	0	否
马国斌	12	11	1	0	否
邓国顺	12	11	1	0	否
王荣	12	12	0	0	否
黄志业	10	10	0	0	否
仇夏萍	10	10	0	0	否
杨敏	10	10	0	0	否
石桂生	2	2	0	0	否
向锋	2	2	0	0	否
李伟东	2	2	0	0	否
张田余	2	1	1	0	否

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钟刚强 2 2 0 0 否

（二）董事会召开情况

报告期内，董事会会议审议事项如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第三届董事会第二十 六次（临时）会议	2017年1月4日	1、审议通过了《关于继续使用超募资金及闲 置募集资金择机购买银行短期保本理财产品 的议案》 2、审议通过了《关于召开2017 年第一次临 时股东大会的议案》
2	第三届董事会第二十 七次（临时）会议	2017年1月22日	1、逐项审议通过了《关于发放2016 年度公 司高管年终奖的议案》 2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨 第四届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 3、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨 第四届董事会独立董事候选 人提名的议案》 4、审议通过了《关于召开2017 年第二次临 时股东大会的议案》
3	第四届董事会第二次 （临时）会议	2017 年 2 月 24 日	1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事 长的议案》 2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会 专门委员会委员的议案》
4	第四届董事会第二次 （临时）会议	2017年3月2日	1、审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》 4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的 议案》 5、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议 案》 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》
5	第四届董事会第三次 （定期）会议	2017年4月21日	1、审议通过了《2016 年年度总经理工作报 告》 2、审议通过了《2016 年年度董事会报告》 3、审议通过了《2016 年年度财务报告》 4、审议通过了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》 5、审议通过了《2016 年年度利润分配及资

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序号	届次	召开时间	审议内容
			本公积金转增股本预案》 6、审议通过了《2016 年年度内部控制自我 评价报告》 7、审议通过了《关于2016 年年度募集资金 存放和使用情况的专项报告》 8、审议通过了《关于公司2016 年年度计提 资产减值准备的议案》 9、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017 年度审计 机构的议案》 10、审议通过了《关于为公司董事、监事、 高级管理人员投保责任保险的议案》 11、审议通过了《董事、监事、高级管理人 员薪酬管理制度》 12、审议通过了《关于发放董事津贴的议案》 13、审议通过了《关于发放监事津贴的议案》 14、审议通过了《关于发放董事长薪酬的议 案 15、审议通过了《关于召开2016 年年度股东 大会的通知
6	第四届董事会第四次 （临时）会议	2017年4月21日	审议通过了《2017 年第一季度报告全文》
7	第四届董事会第五次 （临时）会议	2017年5月8日	1、审议通过了《关于公司签署工厂新址<厂 房租赁合同书>的议案》
8	第四届董事会第六次 （临时）会议	2017年6月28日	1、 审议通过了《关于向子公司朗博科技委 派执行董事和监事的议案》 2、 审议通过了《关于向香港子公司委派董 事的议案》 3、 审议通过了《关于香港子公司3000 万元 借款延期的议案》 4、 审议通过了《关于香港子公司2000 万元 借款延期的议案》
9	第四届董事会第七次 （定期）会议	2017年8月21日	1、 审议通过了《2017 年半年度财务报告》 2、 审议通过了《2017 年半年度报告》及 《2017 年半年度报告摘要》 3、 审议通过了《关于2017 年半年度募集资 金存放和使用情况的专项报告》 4、 审议通过了《关于处置第五批呆滞存货 实物的议案》 5、 审议通过了《关于公司2017 年度会计政 策变更的议案》

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序号	届次	召开时间	审议内容
			6、 审议通过了《关于向中国建设银行股份 有限公司深圳市分行申请人民币伍仟万元综 合授信额度的议案》
10	第四届董事会第八次 （临时）会议	2017年8月25日、8 月29日	1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议未通过《关于召开2017 年第三次临 时股东大会的通知》
11	第四届董事会第九次 （临时）会议	2017年9月1日	审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股 东大会的议案》
12	第四届董事会第十次 （临时）会议	2017年10月26日	1、审议通过了《2017 年第三季度报告全文》 2、审议通过了《关于继续使用超募资金及闲 置募集资金择机购买银行短期保本理财产品 的议案》 3、审议通过了《关于召开2017 年第四次临 时股东大会的议案》

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

1、报告期内董事会召集股东大会的情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	2017年第一次临 时股东大会	2017年1月20日	审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资 金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
2	2017年第二次临 时股东大会	2017年2月20日	1、逐项审议《关于董事会换届选举暨第四届董事 会非独立董事候选人提名的议案》 2、逐项审议《关于董事会换届选举暨第四届董事 会独立董事候选人提名的议案》 3、逐项审议《关于监事会换届选举第四届监事会 股东代表监事的议案》
3	2016年年度股东 大会	2017年5月16日	1、审议通过了《2016 年年度董事会报告》 2、审议通过了《2016 年年度监事会报告》 3、审议通过了《2016 年年度财务报告》 4、审议通过了《2016 年年度报告》及《2016 年年 度报告摘要》 5、审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案》 6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017 年年度审计机构的议案》 7、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管 理人员投保责任保险的议案》 8、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度》 9、审议通过了《关于发放董事津贴的议案》

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序号	届次	召开时间	审议内容
			10、审议通过了《关于发放监事津贴的议案》 11、审议通过了《关于发放董事长薪酬的议案》 12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》
4	2017年第三次临 时股东大会	2017年9月20日	审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》
5	2017年第四次临 时股东大会	2017年11月13日	1、审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募 集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

2、执行情况：根据股东大会决议成立了第四届董事会、第四届监事会；于 2017 年7 月12 日实施了2016 年度权益分派方案；续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017 年审计机构；为董事、监事、高级管理人员投保责任 保险；依据股东大会决议发放董事长、董事、监事的津贴，高级管理人员的年终 绩效奖；继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品。

（四）董事会下属专门委员会运作情况

报告期内，各委员会履职情况如下：

1、战略委员会

战略委员会严格按照公司《章程》和《战略委员会议事规则》的规定开展相 关工作，召开了1 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	第四届董事会战略委 员会2017年第一次 （定期）会议	2017年3月28日	审议通过了《公司未来三年战略规划》

2、审计委员会

审计委员会严格按照公司《章程》和《审计委员会议事规则》的规定开展相 关工作，召开了5 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	审计委员会2017年第一次 （临时）会议	2017年2月27日	1、《内审部2016年度工作总结》
			2、《内审部2017年度工作计划》
			3、《关于聘任内审部负责人的议 案》
2	审计委员会2017年第二次 （定期）会议	2017年4月21日	1、《关于公司2016年年度计提资 产减值准备的议案》
			2、《2016年年度财务报告》

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			3、《关于续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017年度 审计机构的议案》
3	审计委员会2017年第三次 (临时)会议	2017年4月21日	《2017年第一季度财务报表》
4	审计委员会2017年第四次 (临时)会议	2017年8月21日	《2017年半年度财务报告》
5	审计委员会2017年第五次 (临时)会议	2017年10月26日	《2017年第三季度财务报表》

3、提名委员会

提名委员会严格按照公司《章程》和《提名委员会议事规则》的规定开展相 关工作，召开了3 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	提名委员会2017年第一次 (定期)会议	2017年1月18日	1、《关于提名公司第四届董事会非 独立董事候选人的议案》
			邓国顺
			王荣
			刘锋
			魏卫
			白彦春
			马国斌
			王慧婷
			田含光
			2、《关于提名公司第四届董事会独 立董事候选人的议案》
			杨敏
			仇夏萍
			黄志业
2	提名委员会2017年第二次 (临时)会议	2017年2月27日	1、《关于聘任公司总经理的议案》
			2、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》
			3、《关于聘任公司副总经理的议案》
			4、《关于聘任公司财务负责人的议 案》
3	提名委员会2017年第三次 （临时）会议	2017年6月23日	1、《关于向子公司朗博科技委派执 行董事和监事的议案》
			2、《关于向香港子公司委派董事的 议案》

4、薪酬与考核委员会

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薪酬与考核委员会严格按照公司《章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》 的规定开展相关工作，召开了3 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	薪酬与考核委员会2017年 第一次会议	2017年1月1日	《董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度》（未审议通过）
2	薪酬与考核委员会2017年 第二次会议	2017年1月16日	逐项审议《关于发放2016年度公司 高管年终奖的议案》
			（1）总经理杜铁军先生2016年年 终绩效奖发放方案
			（2）副总经理兼董事会秘书王爱 凤女士2016年年终绩效奖发放方 案
			（3）财务负责人刘俏女士2016年 年终绩效奖发放方案
3	薪酬与考核委员会2017年 第三次会议	2017年3月31日	1、《董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度》
			2、《关于发放董事津贴的议案》
			3、《关于发放监事津贴的议案》
			4、《关于发放董事长薪酬的议案》

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本 着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况 和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业 知识作出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，独立董事对公司有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

序号	届次	时间	独立董事发表独立意见的事项
1	第三届董事会第二十六 次（临时）会议	2017 年1 月4 日	对《关于继续使用超募资金及闲置募集 资金择机购买银行短期保本理财产品的 议案》的独立意见

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2	第三届董事会第二十七 次（临时）会议	2017 年1 月22 日	1、对《关于发放2016 年度公司高管年 终奖的议案》的独立意见 2、对《关于董事会换届选举暨第四届董 事会非独立董事候选人提名的议案》的 独立意见 3、对《关于董事会换届选举暨第四届董 事会独立董事候选人提名的议案》的独 立意见
3	第四届董事会第二次（临 时）会议	2017 年3 月2 日	1、对《关于聘任公司总经理的议案》的 独立意见 2、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》 的独立意见 3、对《关于聘任公司副总经理的议案》 的独立意见 4、对《关于聘任公司财务负责人的议案》 的独立意见
4	第四届董事会第三次（定 期）会议	2017 年4 月21 日	1、对《关于续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构 的议案》的事先认可意见及独立意见 2、公司独立董事关于公司2016 年度内 部控制自我评价报告的独立意见 3、关于2016 年度募集资金存放与使用 的独立意见 4、关于2016 年度公司关联方资金占用 和对外担保情况的独立意见 5、关于2016 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的独立意见 6、关于《董事、监事、高级管理人员薪 酬管理制度》的独立意见 7、关于发放董事津贴的独立意见 8、关于发放董事长薪酬的独立意见 9、审议《关于为公司董事、监事、高级 管理人员投保责任保险的议案》
5	第四届董事会第六次（临 时）会议	2017 年6 月28 日	1、关于向子公司朗博科技委派执行董事 和监事的独立意见 2、关于向香港子公司委派董事的独立意 见 3、关于香港子公司3000 万元借款延期 的独立意见 4、关于香港子公司2000 万元借款延期 的独立意见

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6	第四届董事会第七次（定 期）会议审议	2017 年8 月21 日	1、关于公司对外担保情况的专项说明及 独立意见 2、关于持股5%以上股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明及独立意见 3、关于2017 年半年度募集资金存放与 使用的独立意见 4、关于本次会计政策变更的独立意见
7	第四届董事会第十次（临 时）会议	2017 年10 月26 日	对《关于继续使用超募资金及闲置募集 资金择机购买银行短期保本理财产品的 议案》的独立意见

三、《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平 原则，公司根据《内幕信息知情人登记制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信 息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记 备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情 人登记制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所涉及的内幕 信息知情人逐一登记报备。

四、信息披露情况

董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件以及公司 《章程》、《信息披露管理制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断 提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。2017 年年度，董事会共披露报告 169 份，其中定期报告6 份，中介机构意见12 份，临时报告及其他报告151 项， 维护了广大股东的知情权。

五、投资者关系管理情况

董事会十分重视投资者关系管理工作，通过年度报告网上说明会、投资者热 线、互动平台等方式与投资者进行广泛交流。并严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规及《创业板信息披露业务备忘录第16 号——投资者关系管理及其信息披 露》等部门规章的有关要求，进行投资者关系管理活动，保障投资者公平获取信 息的权利。

报告期内，公司及时处理和回复了投资者互动平台上投资的者提问。 2017 年5 月4 日，公司通过投资者关系互动平台举行了“2016 年年度报告网上说明

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• 会”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况进行了在线互动， 进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者之间的沟通力度。

六、规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证 监会有关法律法规的要求；报告期内，不断完善公司法人治理结构，进一步规 范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 不存在重大差异。

七、公司未来三年战略规划

公司未来三年将继续以高科技为发展方向，公司未来的发展战略为：

1、加大研发资金投入，可通过对现有研发人员采取培训等方式，多途径地 提升、激发他们的研发创新能力，力争在自主创新、自主品牌、行业领先、知识 产权运营上有新的突破。

2、寻求产学研结合的方式，通过与相关高校、科研机构建立科技情报联系， 利用他们强大的研发能力获取高新技术，高新产品的运用、生产。

3、自主研发拥有核心技术、具有广泛市场前景并适销对路的高科技产品， 做大做强公司。

4、增强员工凝聚力，调动发挥经营层及全体员工的积极性，共谋公司发展 壮大。加强企业文化建设，使全体员工树立起强烈的责任感、司兴我兴的意识； 形成全体员工奋发向上、积极、主动、创新工作的生动局面。

5、制定有竞争力的研发薪酬激励方案，一方面调动现有研发人员的积极性、 创造性，另一方面吸引更多的科技精英加盟公司，为公司的长远发展带来新的活 力。

6、通过专利授权许可、专利及产品解决方案相组合、专利与公司制造相组 合等多种运营模式，实现专利运营价值最大化。

7、公司将利用现有专利、品牌、资金和技术积累，进一步拓展行业客户需 求，积极拓展和开发行业新产品。

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深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

2018 年4 月23 日

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