Netac Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 14, 2018

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-045

深圳市朗科科技股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

因深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一大 股东上海宜黎企业发展有限公司（以下简称“上海宜黎”）筹划与本公司相关的 购买资产及成立合资公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证 券简称：朗科科技；证券代码：300042）自2018年1月30日开市起停牌，并于2018 年2月6日开市起继续停牌。停牌期间，经上海宜黎与标的方经过初步沟通和论证， 上海宜黎本次筹划的涉及本公司的购买资产及成立合资公司事项，其中购买资产 事项构成重大资产重组，具体细节还在进一步商讨中，存在较大不确定性。为尽 快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者的合法权益，经向深圳证券交易 所申请，公司股票（证券简称：朗科科技；证券代码：300042）自2018年2月13 日开市起复牌。具体内容请参阅本公司于2018年1月30日、2018年2月5日、2018 年2月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公 告》（公告编号：2018-009）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号2018-010）、 《关于筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号2018-015）。

公司于近日收到上海宜黎的书面通知，获悉，上海宜黎正在筹划的与公司相 关的购买资产及与标的资产方成立合资公司的重大资产重组事项，经与标的资产 方的深入沟通和论证，因在标的估值、收购比例等核心条款未能达成一致意见， 上海宜黎决定终止本次与公司相关的重大资产重组事项。现将相关情况公告如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对方

本次资产重组的交易对方专注于大数据云平台开发和运营的专业技术及服 务。上海宜黎与交易对方不存在关联关系。

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2、交易方式

①公司以全现金或现金加股份方式，受让交易对方60%-100%的股权。

②公司与交易对方均以现金方式出资，共同成立合资公司（注册资本及股份 比例双方另行协商约定），合资公司主营业务为共同拓展大数据分析、智慧城市、 智慧政务、人工智能等市场领域和业务。

二、推进重大事项期间所做的主要工作

在推进本次重大资产重组期间，上海宜黎与交易对方就相关事宜进行了洽谈， 会同相关各方推动本次重大资产重组工作，并就本次交易的重要事项与各方进行 了沟通。

在上海宜黎筹划与公司相关的重大资产重组期间，公司未与标的公司进行过 实质性接洽，未与标的公司签署过任何意向性协议；公司未聘请独立财务顾问、 审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工 作；公司未召开董事会审议本次重大资产重组的预案。

三、终止本次重大资产重组的原因

根据上海宜黎提交的《重大资产重组进展情况告知函》，上海宜黎经与标的 资产方的深入沟通和论证，因在标的估值、收购比例等核心条款未能达成一致意 见，上海宜黎决定终止本次与上市公司相关的重大资产重组事项。

四、终止筹划本次重大事项对公司的影响

上海宜黎筹划的本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段。上海宜黎终止筹划 本次重大资产重组不会对公司的现有生产经营、财务状况产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将持续稳定发挥自身优 势，努力提高营业收入和盈利能力，促进公司持续、稳定发展。

五、公司承诺

根据相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少2 个月内不筹划相关重大 资产重组事项。

六、备查文件

上海宜黎提交的《重大资产重组进展情况告知函》。

特此公告。

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深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一八年五月十四日

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