Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2021-017

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临 时）会议通知2021 年3 月19 日以电子邮件方式送达全体董事，于2021 年3 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出 席董事9 名, 其中董事魏卫、邢天昊、于波、邓国顺、王荣、宋欣、李小磊、仇 夏萍以通讯方式出席，独立董事钟刚强授权委托独立董事李小磊出席会议并表决。 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议：

1、审议通过《关于公司与腾讯公司洽谈并续签朗科大厦租赁合同的议案》

公司同意与腾讯公司续签朗科大厦租赁合同，并授权公司经营层根据公司情 况及市场情况，与腾讯公司洽谈具体续租事项并续签朗科大厦租赁合同及相关补 充协议，包括但不限于租赁价格、租赁面积、租赁期限、物业管理费用等。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长魏卫先生提名，决定聘任王亚丽女士为公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展工作，任期与公司第五届董事会董事的任期保持一致。

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见 2021年3月23日《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2021年4月8日下午15:00，在公司19楼会议室召开2021 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见2021年3月23日《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○二一年三月二十三日

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