Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 28, 2020

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-042

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次（临时） 会议于2020 年5 月28 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事3 名，实际出席监事3 名，其中孟庆章、高丽晶以通讯方式出席会议。 会议通知于2020 年5 月24 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事高丽晶提议召 开，由监事会主席孟庆章先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议 案》，具体如下：

1、李泳著

表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、赵旭峰

表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、高丽晶

表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、马德伟

表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

经第四届监事会审议确定的第五届股东代表监事候选人名单为 李泳著、赵旭峰、 高丽晶、马德伟 。决定将股东代表监事候选人 李泳著、赵旭峰、高丽晶、马德伟 提

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交公司股东大会，以累积投票制选举出第五届监事会股东代表监事。

以上四位监事候选人简历请见附件。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会 二〇二〇年五月二十八日

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附件：

1、李泳著女士简历

李泳著，女，中国国籍,无境外永久居住权，1994 年毕业于西南财经大学，取得 学士学位，取得高级注册信贷分析师资格和中国注册金融分析师资格。1994 至2000 年，担任重庆财信企业集团有限公司办公室主任，2000 年至2003 年担任深圳发展银 行重庆分行营业部信贷经理，2003 年至2010 年担任中信银行重庆分行营业部信贷经 理、观音桥支行副行长，2010 年至2019 年分别担任恒丰银行重庆分行市场业务部总 经理、恒丰重庆南岸支行行长、恒丰银行重庆分行企业金融部以及风险控部副总经 理等职务。

李泳著女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系。李泳著女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、赵旭峰先生简历

赵旭峰，男，中国国籍，无境外永久居住权，1998 年毕业于上海财经大学，取 得学士学位，中国注册会计师、澳洲注册会计师。1998 年至2002 年，担任安达信(上 海)企业咨询有限公司高级审计员，2002 年至2005 年担任大众保险股份有限公司会 计部经理，2005 年至2007 年担任上海佳华会计师事务所会计部服务经理，2008 年 至2009 年担任上海均富潘张佳华会计师事务所企业服务部总监，2009 年至今担任上 海新嘉华会计师事务所合伙人。

赵旭峰先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系。赵旭峰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

3、高丽晶女士简历

高丽晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历，2002 年9 月至2005 年3 月期间，就职于富士康科技集团华南知识产权室，2005 年获专利代理 人资格。2005 年3 月至2012 年12 月就职于公司知识产权及法务中心，2012 年通过 全国司法考试，获得法律职业资格。2013 年4 月至2013 年10 月担任深圳和而泰智 能控制股份有限公司知识产权部负责人，2013 年11 月至今于深圳光峰科技股份有限 公司担任知识产权部总监。自2008 年1 月至今担任公司监事会监事，自2018 年7

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月至今担任深圳光峰科技股份有限公司监事会主席，2018 年10 月至今担任光峰华影 （北京）科技有限公司监事，2018 年9 月至今担任深圳市光峰激光显示技术有限公 司监事。

高丽晶女士持有本公司股份40045 股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员无关联关系。高丽晶女士没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

4、马德伟先生简历

马德伟，男，中国国籍,无境外永久居留权，1972 年生，本科学历。1996 年7 月至2000 年10 月,就职于金地集团计财部和金地物业财务部；2000 年10 月至2002 年5 月，就职于何显毅建筑师楼地产顾问（中国）有限公司行政人事部；2002 年5 月至2004 年10 月，就职于深圳市天音通信发展有限公司人力资源部；2004 年10 月至2007 年9 月，担任TCL 电脑科技（深圳）有限公司人力资源部经理；2007 年9 月至2009 年10 月，担任光汇石油集团股份有限公司人力资源部经理；2009 年10 月至2014 年10 月，担任深圳市旅游（集团）股份有限公司行政人事部部长；2014 年10 月至今担任深圳市侨社汽车运输有限公司总经理；期间于2014 年3 月取得国 家一级企业人力资源管理师资格。

马德伟先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系。马德伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

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