Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 21, 2020

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-035

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八 次（临时）会议通知于2020 年5 月18 日以电子邮件方式送达全体董事，公司于 2020 年5 月21 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 名, 其中魏卫、白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍、杨敏以 通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司 《章程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议：

会议以4 票同意、3 票反对、2 票弃权，审议未通过《关于聘请会计师事务 所对公众媒体报导和举报人举报信中所涉事项进行专项审计的议案》。

董事会不同意聘请国内外知名会计师事务所对公众媒体报导和举报人举报 信中所涉事项进行专项审计，且不同意授权公司审计委员会决定聘请对象及价格。

董事邓国顺、王荣、杨敏反对。反对的主要理由是：1、历年来公司财务及 交易等相关事项已经由公司股东大会、董事会、监事会等公司内部机构以及会计 师事务所、券商、律师事务所等专业机构层层严格审核，均没有发现公众媒体报 导及举报信所涉事项；2、针对公众媒体报导及举报信内容，公司财务中心、内 审部近期已多次有针对性进行核查，均没有发现公众媒体报导及举报信所涉事项； 3、2020年5月中旬，公司对公众媒体报导及举报信所涉事项进行了情况说明，并 针对董事就该说明所提出的问题均予以答复。鉴于此，没有必要聘请会计师事务 所对公众媒体报导及举报信内容进行专项审计。

董事魏卫、仇夏萍弃权。弃权的理由是：该举报事项是公司上市之前的历史

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事项，公司财务部、内审部数次核查，未发现存在与举报相关的确实证据信息。 被举报人邓国顺坚持其被举报之事均不属实。此事宜再认真进行调查研究。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二〇年五月二十一日

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